Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền

Ngày 16/9, tại lớp 7A14 Trường THCS Đại Kim (Hà Nội), một học sinh giằng co, kéo tóc và ghìm giáo viên khi cô thu giữ đồ chơi sắc nhọn.

Sự việc khiến cô giáo bị ảnh hưởng cả về thể chất và tinh thần; nhà trường đã yêu cầu học sinh nhận lỗi, mời phụ huynh làm việc và báo cáo cơ quan chức năng.

Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội, UBND TP Hà Nội và UBND phường Định Công nhanh chóng xác minh, xử lý nghiêm hành vi sai trái theo quy định.

Bộ nhấn mạnh phải xử lý nghiêm nhưng cân nhắc biện pháp với học sinh để vừa răn đe vừa mang tính giáo dục, tạo cơ hội sửa sai.

Sở GD-ĐT Hà Nội được yêu cầu rút kinh nghiệm, tăng cường xây dựng môi trường học đường an toàn, chú trọng giáo dục đạo đức, tư vấn tâm lý và phối hợp gia đình – nhà trường – địa phương.

Ngày 19/9, Công an Hà Tĩnh khởi tố Nguyễn Văn Kinh và Đinh Trương Hổ về tội “Trộm cắp tài sản”; khởi tố thêm 3 người khác về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tháng 2/2025, anh Phan Văn Nghĩa đậu xe đầu kéo gần gara của Kinh, để quên chìa khóa và giấy tờ trong cabin.

Ngày 8/4, Kinh cùng Hổ chiếm đoạt xe, bán cho Lê Anh Nhật với giá 200 triệu đồng.

Nhật bán lại cho Giang và Sáng với giá 225 triệu đồng, nhóm này tháo biển số, phủ bạt để che giấu.

Xe đầu kéo trị giá 510 triệu đồng, vụ việc bị xác định xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản công dân.

Ngày 19/9, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên án tù chung thân đối với Lê Thị Lại (1964, Bình Thuận) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS 2015.

Từ năm 2005, Lại làm chủ hụi; đến 2017 do mở nhiều dây hụi, mất cân đối tài chính dẫn đến thâm hụt.

Bị cáo gian dối mở hụi 1 triệu đồng/phần/tháng, lôi kéo 947 người tham gia với hơn 19.000 phần.

295 người mua 15.671 phần trị giá hơn 156 tỷ đồng; Lại chiếm đoạt hơn 117 tỷ để trả nợ và tiêu xài.

Tòa buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại, nhận định hành vi đặc biệt nghiêm trọng, gây mất trật tự địa phương.

Công an An Giang bắt giữ Huỳnh Văn Tài (1983) và Nguyễn Quý Nhiễu (1971), đều bị truy nã về các tội khác nhau.

Ngày 1/1/2025, Tài chống đối lực lượng tuần tra trên biển, bỏ trốn; ngày 5/9/2025 bị truy nã tội “Chống người thi hành công vụ”.

Ngày 24/1/2024, Nhiễu trộm tài sản hơn 45 triệu đồng tại Phú Quốc; ngày 14/8/2025 bị truy nã tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 17/9/2025, Nhiễu bị bắt tại Rạch Giá; sáng 19/9/2025, Tài bị bắt tại xã Phước Hòa (TPHCM).

Hiện cả hai đã bị di lý về An Giang để xử lý theo quy định pháp luật.

Sáng 20/9, bão RAGASA ở 16,7°N - 129,4°E, cách đảo Luzon (Philippines) 750 km, gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, di chuyển Tây Tây Bắc 15 km/giờ.

Ngày 21-23/9, bão mạnh dần lên cấp 15-16, giật trên cấp 17, tiến sát Luzon rồi vào Đông Bắc Biển Đông, sau đó tiếp tục hướng Tây Tây Bắc và có khả năng suy yếu dần.

Từ 22/9, Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-13, vùng gần tâm bão cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10m, biển động dữ dội.

Khu vực giữa Biển Đông, Nam vịnh Bắc Bộ, biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng trên 2m.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự yêu cầu các địa phương từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi sát, thông báo cho tàu thuyền, duy trì liên lạc, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn và có kế hoạch sản xuất phù hợp để giảm thiểu rủi ro.

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 27/2025 hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền, có hiệu lực từ 1/11.

Giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng, quốc tế từ 1.000 USD phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền.

Báo cáo phải có thông tin đầy đủ về tổ chức khởi tạo, hưởng lệnh, bên gửi, bên nhận, số tài khoản, số tiền, mục đích và ngày giao dịch.

Tổ chức tài chính phải rà soát, tạm dừng hoặc từ chối giao dịch có dấu hiệu nghi ngờ; quy định mức 400 triệu đồng cho kim khí quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng khi xuất nhập cảnh.

Giai đoạn chuyển tiếp đến 31/12/2025, từ 1/1/2026 bắt buộc áp dụng hệ thống quét, giám sát và quản lý rủi ro chặt chẽ hơn.

Rạng sáng 20/9, bão Mitag (số 8) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới tại phía nam Quảng Đông (Trung Quốc), không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Bão Ragasa ngoài khơi Philippines được dự báo di chuyển nhanh, tăng cấp liên tục, nhiều khả năng trở thành bão số 9 khi vào Biển Đông ngày 23/9 với cường độ cấp 14-16, giật trên cấp 17.

Từ 24-26/9, Ragasa có thể ảnh hưởng trực tiếp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây gió mạnh, mưa lớn diện rộng.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản ghi nhận sáng 20/9 Ragasa đạt cấp 11, giật cấp 13, dự báo cực đại tới cấp 15, giật trên cấp 17.

Từ 22-27/9, sóng biển tăng mạnh: Hoàng Sa 9-11m, Trường Sa và vịnh Bắc Bộ 3-6m, từ Quảng Trị đến Cà Mau 2-4m, tàu thuyền hoạt động rất nguy hiểm.

Bộ Nội vụ yêu cầu các tỉnh, thành phố rà soát, xây dựng phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và gửi báo cáo trước ngày 25/9/2025.

Mỗi địa phương tối đa không quá 3 Ban quản lý dự án cấp tỉnh, khuyến khích cơ chế tự chủ tài chính và giải thể đơn vị hoạt động kém hiệu quả.

Cơ sở giáo dục được sắp xếp, có thể hợp nhất trung tâm nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, mỗi tỉnh tối đa 3 trường dạy nghề công lập.

Lĩnh vực y tế phải kiện toàn hệ thống dự phòng, có ít nhất 1 bệnh viện chuyên sâu, thành lập trạm y tế xã và chuyển bệnh viện huyện về Sở Y tế quản lý.

Hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công, khuyến khích xã hội hóa để giảm gánh nặng ngân sách và tăng sự tham gia của khu vực ngoài công lập.

Bộ Chính trị ban hành Quy định 365-QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý và khung tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý các cấp.

Quy định đưa ra 6 tiêu chuẩn chung gồm: chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, uy tín đoàn kết, kết quả công tác, sức khỏe - độ tuổi - kinh nghiệm.

Có 19 nhóm chức danh diện Trung ương quản lý, trong đó lãnh đạo chủ chốt gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư.

Mỗi chức danh đều có yêu cầu cụ thể, bổ sung ngoài 6 tiêu chuẩn chung, nhấn mạnh phẩm chất, năng lực nổi trội và uy tín cao.

Các chức danh chủ chốt phải từng kinh qua chức vụ bí thư tỉnh/thành ủy hoặc trưởng ban, bộ, ngành Trung ương và tham gia Bộ Chính trị ít nhất một nhiệm kỳ, trừ trường hợp đặc biệt.