Tin tứcNgày 30/6, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) thông báo Cảnh sát Tây Ban Nha đã phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa hoạt động xuyên quốc gia, với số tiền rửa lên tới 460 triệu euro (tương đương khoảng 540 triệu USD).
Chiến dịch được triển khai với sự phối hợp của các lực lượng chức năng từ Pháp, Estonia và Mỹ. Theo Europol, năm nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó ba người bị bắt tại quần đảo Canary và hai người tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha.
Nhóm tội phạm này bị cáo buộc tổ chức một mạng lưới đồng phạm tại nhiều quốc gia, sử dụng nhiều phương thức tinh vi để huy động và chuyển tiền như rút tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng và giao dịch tiền mã hóa.
Đáng chú ý, nhóm này còn thành lập hệ thống các doanh nghiệp và tài khoản ngân hàng tại Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời sử dụng các cổng thanh toán và tài khoản mang tên nhiều cá nhân khác nhau trên nhiều sàn giao dịch để tiếp nhận, lưu giữ và chuyển tiền bất hợp pháp.
Europol cho biết, đường dây này đã điều hành các hoạt động rửa tiền có quy mô lớn, với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu euro. Hiện cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục để truy tìm thêm các đối tượng liên quan và mở rộng phạm vi xử lý.
