Tin tứcNgày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, liên quan đến gần 1.000 nghi can tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Theo kết quả điều tra ban đầu, hai trong số các đối tượng giữ vai trò tổ chức, điều phối là Phan Đình Thịnh (30 tuổi) và Lê Thị Trà (26 tuổi) – cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Khám xét nơi ở của hai người này, cơ quan công an phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường về tài sản với nhà cửa khang trang, biệt thự tiền tỉ giữa vùng quê.
Ngoài ra, một nghi can khác trú tại Bắc Ninh cũng sở hữu biệt thự 3 tầng có hầm tại xã Song Giang, huyện Gia Bình, đang thu hút sự chú ý vì sự giàu có bất thường.
Đáng chú ý, nhóm lừa đảo này không hoạt động riêng lẻ mà là một phần của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, có trụ sở đặt tại Myanmar và Philippines. Cầm đầu toàn bộ đường dây là một đối tượng người nước ngoài, điều hành từ xa, giao nhiệm vụ thông qua mạng xã hội và các nền tảng nhắn tin mã hóa.
Các nghi can Việt Nam được tuyển chọn, “đào tạo” cách xây dựng kịch bản lừa đảo, tiếp cận nạn nhân và thậm chí cả cách đối phó khi bị bắt giữ. Tổng cộng đã có hơn 300 người tham gia trực tiếp vào hệ thống này, sử dụng hàng loạt app giả mạo, dịch vụ đầu tư ảo, các cuộc gọi mạo danh công an, viện kiểm sát, ngân hàng...
Trong số các nạn nhân, có trường hợp ở TPHCM bị chiếm đoạt 41 tỉ đồng, người khác ở TP Vinh (Nghệ An) mất hơn 15,4 tỉ đồng chỉ trong vài ngày. Tổng số tiền các nghi can khai nhận đã chiếm đoạt ước tính lên đến hơn 2.000 tỉ đồng – một con số gây rúng động.
Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, số lượng lớn, xuyên quốc gia có thể bị truy cứu ở khung hình phạt cao nhất là từ 20 năm tù đến tù chung thân.
Trích Điều 174 – BLHS 2015 (sửa đổi 2017):
“Phạm tội có tổ chức, chiếm đoạt tài sản từ 500 triệu đồng trở lên hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.”
Hiện Công an Nghệ An đang phối hợp Bộ Công an và Interpol mở rộng điều tra, thu hồi tài sản do phạm tội mà có, đồng thời truy vết các đối tượng cầm đầu còn ở nước ngoài.
