Tin tứcNgày 16/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án liên quan đến hoạt động đa cấp trái phép qua website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số mang tên TCIS.
Trước đó, lực lượng an ninh mạng phát hiện một nhóm đối tượng tại Hà Nội và TP.HCM tổ chức huy động vốn trái phép bằng cách xây dựng hệ thống đa cấp, lấy tiền người sau trả cho người trước. Các đối tượng ngụy trang dưới danh nghĩa “đầu tư tiền kỹ thuật số”, sử dụng nhiều chiêu thức quảng bá, hứa hẹn lợi nhuận cao để lôi kéo người tham gia.
Ngày 9/8, khi nhóm này tổ chức một hội thảo tại khu du lịch Ao Vua (xã Suối Hai, TP Hà Nội) với khoảng 200 người tham dự, hàng trăm cảnh sát đã đồng loạt ập vào, bắt giữ các đối tượng cầm đầu, khám xét tại chỗ và đồng thời cảnh báo người tham dự về chiêu trò lừa đảo.
Điều tra ban đầu xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Chánh Đáng (sinh năm 1986, trú phường Vĩnh Hội, TP.HCM). Đáng đã thuê người thiết kế website và phát triển đồng tiền TCIS nhằm huy động vốn từ các nhà đầu tư.
Cơ quan công an bước đầu làm rõ nhóm này đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu hồi hơn 30 tỉ đồng, tương đương trên 50% số tiền mà các nạn nhân bị lừa đảo.
Công an cho biết thủ đoạn của nhóm đối tượng là dựng lên “dự án tiền kỹ thuật số mới”, đưa ra các gói đầu tư sinh lời cao, tổ chức hội thảo để tạo lòng tin và sử dụng mô hình đa cấp để chiếm đoạt tài sản.
Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Cơ quan công an cũng kêu gọi những người từng tham gia vào mô hình đa cấp trái phép TCIS sớm liên hệ để được hỗ trợ, cung cấp thông tin nhằm phục vụ quá trình điều tra.
Công an cảnh báo người dân cần cảnh giác trước những lời mời chào “đầu tư tiền kỹ thuật số” hứa hẹn lãi suất cao, đặc biệt khi gắn với mô hình đa cấp. Thực chất đây là thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại lớn cho người tham gia.
Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương để ngăn chặn các hoạt động tương tự, bảo vệ người dân trước những rủi ro từ các mô hình đa cấp trá hình.
