Tin tứcCơ quan công an đã bắt giữ 9 người liên quan, thu giữ nhiều tang vật phục vụ điều tra.
Đường dây do Nguyễn Duy Thoại (29 tuổi, trú tại phường Phù Liễn, TP Hải Phòng) cầm đầu. Các đối tượng còn lại cư trú tại nhiều địa phương như Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng. Nhóm này đang bị điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, tháng 8/2024, Thoại kết nối với một nhóm người ẩn danh trên ứng dụng Telegram để thuê thiết kế phần mềm liên quan đến đầu tư tiền điện tử. Kết quả là một dự án tiền ảo mang tên “Toptrade1” được dựng lên, hoạt động trên nền tảng mô phỏng sàn giao dịch USDT. Thoại cũng tạo các ví điện tử trên sàn giao dịch “binance.com” để làm trung gian trong quá trình nhận và chuyển tiền của người tham gia.
Sau khi có phần mềm, Thoại lôi kéo thêm 8 người khác cùng góp vốn và tham gia vận hành đường dây. Nhóm này hoạt động chủ yếu qua các nền tảng mạng xã hội như Telegram, Facebook, TikTok… Tại đây, các đối tượng thường xuyên livestream, đăng bài quảng bá “dự án đầu tư siêu lợi nhuận”, hứa hẹn sinh lời cao trong thời gian ngắn.
Để thu hút sự chú ý và tạo lòng tin, nhóm lừa đảo sử dụng hình ảnh và video giả mạo, trong đó có các đoạn ghi hình với nhẫn kim cương, đồng hồ cao cấp, chìa khóa ôtô hạng sang. Những món đồ này đều là hàng giả được mua để phục vụ cho việc xây dựng hình ảnh “doanh nhân thành đạt”.
Người tham gia được hướng dẫn nạp tiền vào các ví điện tử qua sàn Binance. Sau khi nạp, hệ thống hiển thị lợi nhuận gấp nhiều lần số tiền gốc. Tuy nhiên, khi nhà đầu tư yêu cầu rút tiền, hệ thống lập tức báo lỗi hoặc yêu cầu nộp thêm phí. Số tiền nạp vào thực tế đã bị chiếm đoạt, còn “lãi” chỉ là con số ảo trên giao diện.
Chỉ trong thời gian ngắn, đường dây này đã thu hút hàng ngàn người tham gia trên cả nước, với tổng giá trị giao dịch tiền ảo lên tới hơn 2.600 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm 2 ô tô, 22 điện thoại di động, 8 dàn máy tính có kết nối internet, 116 thẻ SIM, hơn 200 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra còn có hơn 2.000 trang tài liệu cùng các vật dụng phục vụ cho việc đánh bóng hình ảnh như nhẫn, đồng hồ, khóa xe ôtô giả.
Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng đối tượng và truy tìm các cá nhân có liên quan.
