Tin tứcTheo điều tra, nhóm đối tượng đứng đầu đường dây đã dựng lên dự án tiền ảo mang tên Matrix Chain (MTC) – một đồng tiền không có giá trị thực tế – nhưng được quảng bá rầm rộ là "tiềm năng sinh lời cao", hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ để thu hút đầu tư.
Bằng cách tổ chức sự kiện, tạo cộng đồng trên Telegram, Facebook và xây dựng mạng lưới đa cấp từ Bắc vào Nam, nhóm này đã lôi kéo hơn 138.000 tài khoản tham gia, tổng số tiền nạp lên tới 394 triệu USDT, tương đương khoảng 10.000 tỷ đồng.
Cầm đầu đường dây là Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1984, Hà Nội), phối hợp cùng Bùi Thị Thanh Nga, Hồ Long Trí, Đinh Hữu Hay, Thân Văn Hiệp và một số đối tượng khác.
Các đối tượng đã tự thuê lập trình phần mềm ví điện tử, triển khai MTC trên nền tảng ví "SafePal", rồi tạo ví "thu phí nền tảng", buộc người chơi nộp phí để tham gia.
Số tiền thu được được nhóm này chia chác theo tỷ lệ: 40% trả hoa hồng cho các "leader" khu vực, 5% dùng để quảng bá và tổ chức sự kiện, còn lại 55% rút ra phục vụ mục đích cá nhân.
Đáng chú ý, Hùng còn giữ riêng một ví chứa 100 triệu MTC để thao túng giá trị đồng tiền, kích thích nhà đầu tư tiếp tục "bơm tiền".
Ngoài việc sử dụng phần mềm ví để chuyển tiền vào các ví cá nhân và người thân, nhóm này còn rửa tiền thông qua các giao dịch mua bán USDT tự do và đầu tư bất động sản đứng tên người thân
Sau gần 200 ngày điều tra và theo dõi, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp đồng loạt với lực lượng tại các tỉnh thành như Hà Nội, TPHCM, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... để khống chế và bắt giữ các đối tượng cầm đầu, khám xét nơi ở và thu giữ nhiều tang vật.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi các đối tượng và kêu gọi những người từng bị lừa đảo tố giác để phục vụ quá trình xử lý theo quy định pháp luật.
