Tin tứcTheo trung tá Hoàng Tùng – Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ, qua công tác nghiệp vụ, đơn vị phát hiện nhóm đối tượng tại TPHCM sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép. Người tham gia được hưởng phần trăm hoa hồng khi lôi kéo thêm người khác, đồng thời tiền của người sau được dùng để trả cho người trước, nhằm chiếm đoạt tài sản.
Giữa tháng 7/2025, Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an cùng công an nhiều địa phương đồng loạt phá án tại Phú Thọ, Hà Nội và TPHCM.
Điều tra ban đầu xác định, từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, xã Phù Mỹ Bắc, Gia Lai) cùng đồng bọn lập trình tạo ra đồng PaynetCoin trên nền tảng blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng kiểu kim tự tháp. Người tham gia được hứa trả lãi 5 – 9% mỗi tháng tùy gói đầu tư, nhận thưởng bằng đồng PAYN, được quảng cáo có thể quy đổi sang USDT, USD hoặc VND, cũng như sử dụng để mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Thực tế, không có bất kỳ đại lý nào chấp nhận thanh toán bằng PAYN.
Để mở rộng mạng lưới, Hạ cùng Phan Viết Lập (42 tuổi, phường Bảy Hiền, TPHCM) và nhiều người khác tổ chức hội thảo, lập nhóm trao đổi, phát triển hệ thống. Với thủ đoạn tinh vi, nhóm này lôi kéo hàng nghìn người, huy động tổng số tiền lên tới hàng tỉ USD.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, nhận định đây là vụ án có quy mô lớn nhất cả nước từ trước đến nay về lừa đảo tiền ảo, được Bộ Công an gửi thư khen. Lực lượng chức năng đã bắt giữ người cầm đầu, người tạo ra đồng PAYN và các đối tượng chủ chốt cấp một, cấp hai, cấp ba.
Tổng số tiền huy động từ người dân trong và ngoài nước lên tới hàng tỉ USD; số tài sản thu giữ hiện đạt hàng nghìn tỉ đồng, trong đó có gần 800 tỉ đồng tiền mặt. Vụ án đang tiếp tục mở rộng, thu giữ thêm tài khoản và tang vật để hoàn trả tối đa cho các bị hại.
