Tin tứcTrang bị cáo buộc đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân và danh nghĩa huy động vốn cho vay đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt hơn 4,2 tỉ đồng của ba người quen.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Thu Trang từng làm thủ quỹ tại một ngân hàng ở An Giang từ năm 2010. Tuy nhiên, đến ngày 10/4/2024, Trang bị buộc thôi việc do vi phạm quy chế lao động của đơn vị.
Từ đầu năm 2022, Trang bắt đầu kinh doanh hàng xách tay như nước hoa, đồng hồ, túi xách… nhập từ nước ngoài. Việc kinh doanh diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 còn ảnh hưởng, thị trường tiêu dùng suy giảm khiến hoạt động buôn bán gặp nhiều khó khăn. Thua lỗ kéo dài, nợ nần chồng chất khiến Trang không còn khả năng xoay xở tài chính.
Để có tiền trả nợ và tiêu xài, Trang tìm đến những người quen biết, tự giới thiệu mình đang cần huy động vốn cho hoạt động cho vay đáo hạn ngân hàng. Lợi dụng việc từng là thủ quỹ trong ngành ngân hàng, Trang tạo niềm tin bằng cách đưa ra các cam kết về thời gian hoàn vốn và mức lãi suất hấp dẫn.
Tin tưởng vào lời giới thiệu cũng như thân phận từng làm trong ngành ngân hàng, ba người quen đã đồng ý chuyển cho Trang tổng cộng hơn 4,2 tỉ đồng. Số tiền này được chuyển qua nhiều đợt từ năm 2022 đến đầu năm 2024.
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Trang không thực hiện đúng các thỏa thuận về trả lãi, hoàn vốn. Thay vào đó, số tiền được dùng để trả các khoản nợ cũ và chi tiêu cá nhân, không phục vụ mục đích huy động vốn như đã nói.
Khi các bị hại liên tục yêu cầu Trang hoàn lại tiền, Trang tìm nhiều lý do để trì hoãn. Sau một thời gian dài không nhận được khoản hoàn trả như cam kết, các bị hại đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.
Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang vào cuộc xác minh và khởi tố vụ án. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hành vi của Trang có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan chức năng nhận định, Trang đã lập kế hoạch tinh vi, lợi dụng uy tín cá nhân trong thời gian công tác tại ngân hàng để đánh vào lòng tin của các bị hại. Việc mạo nhận huy động vốn phục vụ cho hoạt động tài chính của ngân hàng là hoàn toàn bịa đặt, được dựng lên để chiếm đoạt tài sản.
Với tổng số tiền hơn 4,2 tỉ đồng từ ba nạn nhân, cơ quan điều tra cho biết vụ việc sẽ tiếp tục được mở rộng. Các trường hợp có liên quan hoặc từng cho Trang vay tiền cũng được đề nghị cung cấp thông tin để làm rõ.
