Tin tứcHoàng Văn Trung (sinh năm 1994, quê ở Quảng Hòa, Cao Bằng) – kẻ được xác định cầm đầu – bị bắt giữ cùng 73 đối tượng liên quan.
Trung cùng đồng bọn lập sàn giao dịch vàng ảo “ATFX”, lừa đảo hàng trăm công dân Việt Nam. Đây là một trong những chuyên án quy mô lớn, có sự tham gia của lực lượng công an hai nước, nhằm xử lý triệt để tội phạm xuyên quốc gia núp bóng công nghệ.
Vào tháng 2/2025, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện dấu hiệu bất thường trên không gian mạng liên quan đến một sàn đầu tư vàng ảo có tên “ATFX”. Sau quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là đường dây tội phạm công nghệ cao có tổ chức, đang hoạt động tại khu vực Đặc khu kinh tế Tam giác vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào).
Cầm đầu đường dây là Hoàng Văn Trung – một người Việt có nhiều mối liên hệ với các đối tượng người Trung Quốc. Nhóm này tổ chức vận hành hệ thống lừa đảo thông qua nền tảng đầu tư tài chính ảo, nhắm đến nạn nhân là công dân Việt Nam và một số nước trong khu vực.
Đầu tháng 6/2025, Công an tỉnh Điện Biên lập chuyên án 625T, do Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo.
Đúng 12h30 ngày 5/7/2025, lực lượng chuyên án phát lệnh tổng tấn công từ trung tâm chỉ huy tại Điện Biên. Hai mũi trinh sát gồm 58 cán bộ, chiến sĩ Việt Nam và Lào phối hợp khám xét hai địa điểm được xác định là “tổng hành dinh” của nhóm lừa đảo tại Tam giác vàng.
Tại hiện trường, 45 đối tượng bị bắt giữ, trong đó có 14 người Trung Quốc và 31 người Việt Nam. Hoàng Văn Trung bị bắt khi đang lẩn trốn trong một quán bar tại khu trung tâm đặc khu.
Lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 233 điện thoại di động, 292 máy tính All-in-One, 36 bộ máy tính để bàn, hàng nghìn sim Lào, thiết bị điện tử cùng 2 thùng tài liệu chứa hàng trăm kịch bản lừa đảo chi tiết từ khâu làm quen đến chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Tại sân bay thủ đô Viêng Chăn, tổ công tác khác của Công an Việt Nam phối hợp bắt giữ thêm 14 người đang làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia. Trong nhóm này có 13 người Việt và 1 người Trung Quốc. Tang vật thu giữ gồm 41 điện thoại di động, 13 hộ chiếu cùng hàng nghìn USD, nhân dân tệ và tiền mặt.
Cùng thời điểm, tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên), một tổ công tác chặn bắt thêm 15 đối tượng đang di chuyển từ Lào về Việt Nam, có ý định vượt biên bằng đường bộ.
Tính trong chưa đầy 24 giờ, 74 đối tượng bị bắt giữ tại ba điểm nóng: Tam giác vàng, Viêng Chăn và Tây Trang. Trong số này có 59 người Việt và 15 người Trung Quốc.
Trung và đồng bọn lập sàn vàng ảo “ATFX” với giao diện hiện đại, tạo cảm giác đầu tư chuyên nghiệp. Chúng sử dụng tài khoản mạng xã hội có thông tin giả mạo, hình ảnh hào nhoáng để tiếp cận nạn nhân. Chiêu thức phổ biến là kết bạn, tán tỉnh, xây dựng lòng tin, rồi mời gọi đầu tư với cam kết lợi nhuận cao – lên tới 24% mỗi ngày.
Ban đầu, nạn nhân nhận được tiền lời như cam kết. Sau khi tạo được niềm tin, chúng dụ nạn nhân nạp số tiền lớn. Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, các đối tượng viện cớ lỗi kỹ thuật, kiểm tra tài khoản, hoặc yêu cầu xác minh bổ sung. Có trường hợp chúng sử dụng hình ảnh cá nhân, tin nhắn riêng tư để đe dọa, yêu cầu tiếp tục chuyển tiền.
Nhóm tội phạm chia thành nhiều bộ phận: người tạo dựng quan hệ, kẻ tư vấn đầu tư, người điều hành hệ thống kỹ thuật, người kiểm soát dòng tiền. Cách vận hành bài bản như một “công ty khởi nghiệp”, nhưng mục tiêu duy nhất là chiếm đoạt tài sản.
Sáng 9/7, 59 đối tượng người Việt cùng tang vật được đưa qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang, bàn giao cho Công an tỉnh Điện Biên. Đến tối cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị can chủ chốt đối mặt với mức án cao nhất đến tù chung thân. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý toàn bộ những người có liên quan.
