Tin tứcNgày 14/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Thanh Thủy (SN 1970, trú tại phường Hạc Thành, TP Thanh Hóa) về hành vi trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Bà Lê Thị Thanh Thủy là giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh, đơn vị được giao quản lý và khai thác chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương. Đây là chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa, nơi tập trung giao thương hàng hóa nông sản với quy mô lớn, có hàng nghìn lượt người và phương tiện ra vào mỗi ngày.
Theo điều tra ban đầu, trong quá trình quản lý, bà Thủy đã chỉ đạo nhân viên lập bảng kê dự toán và thu nhiều khoản phí từ các tiểu thương, chủ hàng nhưng không đưa đầy đủ vào sổ sách kế toán. Các khoản phí bao gồm: phí địa điểm kinh doanh, phí xe ra vào chợ, tiền điện nước, phí vệ sinh, phí lưu quầy…
Công ty Bình Minh chỉ kê khai với cơ quan thuế phần doanh thu thấp hơn nhiều so với thực tế thu được tại chợ. Cơ quan điều tra xác định hành vi này đã gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền trên 11 tỉ đồng.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết việc khởi tố bị can đối với bà Thủy là bước đi cần thiết nhằm làm rõ trách nhiệm của cá nhân và tập thể liên quan. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, thu thập thêm chứng cứ để xác định rõ hành vi vi phạm, đồng thời xem xét trách nhiệm của những người có liên quan trong công ty.
Hành vi trốn thuế không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho ngân sách nhà nước mà còn tạo ra môi trường kinh doanh thiếu công bằng, ảnh hưởng đến quyền lợi của những đơn vị, doanh nghiệp khác hoạt động đúng pháp luật.
Theo quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự, người nào có hành vi trốn thuế với số tiền từ 1 tỉ đồng trở lên có thể đối diện với mức phạt tù từ 2 đến 7 năm, kèm theo hình phạt bổ sung là phạt tiền hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề trong một thời gian nhất định.
Chợ đầu mối Đông Hương từ nhiều năm nay được xem là trung tâm giao dịch lớn của nông sản miền Bắc và miền Trung. Khối lượng giao dịch lớn kéo theo nhiều loại phí, lệ phí phát sinh. Việc quản lý thu - chi, minh bạch tài chính tại các chợ đầu mối là yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách, cũng như tạo sự công bằng cho tiểu thương.
Qua vụ việc này, cơ quan chức năng khẳng định sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tài chính tại các chợ, doanh nghiệp quản lý hạ tầng thương mại, nhất là ở những nơi có lưu lượng giao dịch lớn. Các đơn vị nếu có hành vi lập “sổ kép”, che giấu doanh thu hay kê khai gian dối sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
Hiện nay, bà Lê Thị Thanh Thủy đã bị khởi tố, điều tra với tư cách bị can. Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ quy mô, thủ đoạn trốn thuế của Công ty Bình Minh trong nhiều năm qua.
Vụ án đang được dư luận địa phương quan tâm bởi chợ đầu mối Đông Hương có vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại của tỉnh. Kết quả điều tra được kỳ vọng sẽ làm rõ trách nhiệm của những người liên quan và góp phần chấn chỉnh công tác quản lý, minh bạch tài chính trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.
