Tin tứcNgày 28/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá một đường dây lừa đảo qua mạng có quy mô lớn, phạm vi hoạt động nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Tháng 6/2025, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức hội nghị tại địa bàn, với mục đích kêu gọi người dân đầu tư tài chính vào đồng tiền điện tử ảo không hề tồn tại trên thị trường. Hoạt động này có dấu hiệu vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp và sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Xác định đây là đường dây lừa đảo lớn, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng đấu tranh.
Đến ngày 24/8, gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc 6 tổ công tác đồng loạt triển khai phá án tại nhiều tỉnh, thành như Lào Cai, Hà Nội, TP.HCM, Gia Lai…
Quá trình phá án, cơ quan chức năng đã bắt giữ 25 đối tượng, trong đó có kẻ cầm đầu cùng các thành viên cốt cán. Khám xét nhiều địa điểm, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động phạm tội.
Điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã tổ chức giao dịch trái phép với tổng số tiền lên tới hàng chục nghìn tỉ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kịp thời phong tỏa nhiều tài khoản và tài sản, tổng trị giá trên 400 tỉ đồng, nhằm ngăn chặn việc tẩu tán.
Theo lời khai, nhóm này đã tự tạo ra nhiều ứng dụng và website, đưa thông tin về một loại tiền điện tử ảo không có thật. Chúng quảng cáo đây là kênh đầu tư sinh lời cao, lôi kéo những người thiếu hiểu biết bỏ tiền thật để mua “tiền ảo”.
Sau khi nạn nhân tham gia, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn họ mời gọi thêm người mới để được hưởng hoa hồng, vận hành theo mô hình đa cấp. Thực chất, tiền chỉ được luân chuyển trong mạng lưới, không có giá trị thực tế. Khi nhà đầu tư muốn rút vốn, nhóm này tìm cách trì hoãn hoặc chặn rút, từ đó chiếm đoạt tài sản.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an mở rộng, làm rõ toàn bộ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.
Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước các lời mời gọi đầu tư “tiền ảo” với hứa hẹn lợi nhuận cao. Các loại hình này thường không được cơ quan chức năng cấp phép, tiềm ẩn rủi ro rất lớn và có thể dẫn đến mất trắng tài sản.
