Tin tứcCầm đầu đường dây là vợ chồng Cao Thị Quyên (SN 1993) và Trần Hồng Quân (SN 1991, trú tại TP Hải Phòng). Để vận hành trơn tru, hai đối tượng này phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bố trí phương tiện, thuê nhà trọ để che giấu hoạt động.
Các đối tượng thường xuyên sử dụng sim rác, tài khoản mạng xã hội ảo và thay đổi thiết bị di động nhằm tránh bị phát hiện.
Thủ đoạn của nhóm là quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube với những lời mời chào hấp dẫn: vay tiền nhanh, không cần thế chấp, không chứng minh thu nhập, không ảnh hưởng công việc hay gia đình. Người dân vì tin tưởng nên dễ dàng rơi vào “bẫy” lãi suất cắt cổ.
Quá trình điều tra cho thấy, nhóm đối tượng đã cho khoảng 450 người vay tiền với mức lãi 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 146%/năm, cao gấp nhiều lần so với quy định pháp luật. Tổng số tiền chúng chiếm hưởng trái phép lên tới gần 15 tỷ đồng.
Khi đồng loạt ập vào các điểm trú ngụ, công an thu giữ 1 máy tính xách tay, 10 điện thoại, 3 xe máy, 1 ô tô, 10.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền cùng nhiều tài liệu liên quan. Cơ quan chức năng còn phong tỏa tài khoản ngân hàng trên 500 triệu đồng.
Theo lực lượng chức năng, đây là một trong những đường dây tín dụng đen hoạt động quy mô lớn, có tổ chức và áp dụng chiêu trò tinh vi nhằm lôi kéo người dân. Việc triệt phá chuyên án thể hiện sự quyết liệt của công an trong đấu tranh với tội phạm tài chính trên không gian mạng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
