Tin tứcVụ án liên quan đến 249 người bị hại, nhiều người trong số đó là các hộ đồng bào Khmer.
Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2022, hai bị cáo chính là Trịnh Tuấn Kiệt và Chiêm Diệu Đại đã tổ chức đường dây cho vay tín dụng "đen" bất hợp pháp.
Để dụ dỗ người dân, chúng quảng cáo cho vay với lãi suất thấp (chỉ 0,5% - 1,5%/tháng) và thủ tục đơn giản, chỉ cần thế chấp bằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).
Khi người dân đồng ý, các đối tượng này đã lừa họ ký vào hợp đồng dưới hình thức "chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thời hạn". Tuy nhiên, thực chất đây là việc sang tên sổ đỏ hoàn toàn.
Không chỉ lừa người dân, nhóm của Kiệt và Đại còn có sự câu kết chặt chẽ với nhiều đồng phạm khác, thậm chí lợi dụng các cán bộ tại văn phòng công chứng và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để giả mạo chữ ký và hoàn tất hồ sơ.
Sau đó, chúng tiếp tục móc nối với cán bộ tại một số chi nhánh ngân hàng ở Sóc Trăng để thế chấp các sổ đỏ này và vay tiền.
Toàn bộ số tiền vay được, lên tới hàng trăm tỷ đồng, đã bị chiếm đoạt để sử dụng cho mục đích cá nhân, không hề trả nợ ngân hàng.
Cụ thể, Trịnh Tuấn Kiệt đã thuê 80 người đứng tên trên sổ đỏ, thực hiện 135 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt 112,7 tỷ đồng. Trong khi đó, Chiêm Diệu Đại thuê 31 người, thực hiện 51 hợp đồng, chiếm đoạt 50,8 tỷ đồng.
Các đồng phạm khác tham gia giúp sức, mỗi người hưởng lợi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.
Hành vi lừa đảo có tổ chức và tinh vi của đường dây này đã gây ra những hậu quả nặng nề. Người dân, đặc biệt là các hộ nghèo và đồng bào dân tộc, đã bị lừa mất đất mà không hề hay biết. Trong khi đó, các ngân hàng cũng chịu thiệt hại lớn vì không thể thu hồi nợ.
Phiên tòa xét xử với quy mô lớn, dự kiến sẽ kéo dài trong 10 ngày, từ ngày 18/8 đến 29/8/2025. Đây là một vụ án phức tạp, cho thấy sự tinh vi của tội phạm lừa đảo trong lĩnh vực tín dụng "đen" và những hậu quả nghiêm trọng đối với xã hội.
