Tin tứcNgày 6/6, TAND TP Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tuyên án đối với bà Lâm Thị Thu Trà, người được xem là “bà trùm” tín dụng đen tại địa phương, về hai tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Rửa tiền”. Mức án tổng cộng 14 năm 6 tháng tù được áp dụng cho hành vi cho vay với số tiền gần 1.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 116 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2020, bà Trà đã tổ chức cho vay với mức lãi suất cực cao, từ 3.000 đến 5.000 đồng trên 1 triệu đồng mỗi ngày, tức là mức lãi “cắt cổ” vượt xa quy định pháp luật về lãi suất cho phép. Khi người vay chậm trả lãi, khoản tiền này được cộng dồn vào gốc và tái lập hợp đồng mới, khiến người vay ngày càng rơi vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát.
Bà Trà không trực tiếp thực hiện mà thông qua các đồng phạm Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh để thực hiện các giao dịch cho vay và thu hồi nợ. Tổng số tiền gốc bà Trà cho vay lên đến gần 1.000 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 116 tỷ đồng. Trong đó, bà H.T.Th., một con nợ lớn nhất, đã vay hơn 487 tỷ đồng với lãi suất “cắt cổ”, và bà Trà thu lợi bất chính hơn 32 tỷ đồng từ khoản vay này.
Ngoài ra, hành vi “rửa tiền” được thể hiện rõ khi bà Trà chuyển hơn 23 tỷ đồng qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền. Việc này vi phạm Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về tội “Rửa tiền” và Điều 201 về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Tòa án đã tuyên phạt bà Trà 2 năm tù về tội cho vay lãi nặng và 12 năm 6 tháng tù về tội rửa tiền. Ngoài ra, số tiền hơn 820 tỷ đồng dùng cho vay lãi nặng bị tịch thu sung công quỹ nhà nước. Những người vay tiền nhưng chưa trả sẽ phải nộp tiền gốc hơn 138 tỷ đồng cho Nhà nước.
Hai đồng phạm Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh cũng bị xử phạt hành chính với số tiền 250 triệu và 200 triệu đồng tương ứng.
