Tin tứcNgày 20/8/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành các thủ tục tố tụng, khởi tố vụ án và khởi tố 20 bị can về nhiều tội danh nghiêm trọng: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Đây là kết quả đấu tranh giai đoạn 2 của chuyên án bí số 1222T, mở rộng điều tra đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền giao dịch lên đến 30.000 tỷ đồng, được Công an TP Đà Nẵng khởi tố từ tháng 1/2025.
Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng đã lập hàng loạt “doanh nghiệp ma”, sử dụng hệ thống tài khoản ngân hàng để rửa tiền và lừa đảo với quy mô đặc biệt lớn.
Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố, có 2 nhân viên ngân hàng VPBank, 1 nhân viên Oceanbank, 1 nhân viên LPBank đã câu kết với tội phạm, trực tiếp mở tài khoản cho các doanh nghiệp “ma” phục vụ hoạt động phạm pháp.
Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét tại nhiều chi nhánh ngân hàng như Oceanbank Chi nhánh Bình Dương (nay đổi tên thành Ngân hàng MBV), VPBank Chi nhánh Thăng Long (Hà Nội), và LPBank Chi nhánh Đà Nẵng để thu giữ tài liệu, chứng cứ.
Đến nay, có 4 nhân viên ngân hàng thuộc các đơn vị trên bị khởi tố; chuyên án tiếp tục mở rộng để điều tra, xử lý những cá nhân, tổ chức khác có liên quan.
Ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống, đường dây này còn sử dụng ví điện tử USDT để nhận và chuyển tiền bất hợp pháp từ Campuchia về Việt Nam. Đây là thủ đoạn mới, nguy hiểm, nhằm che giấu dòng tiền phạm pháp, gây khó khăn cho công tác kiểm soát tài chính và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
