Tin tứcCụ thể, Công an TP.HCM đề nghị truy tố Mai Vũ Minh (sinh năm 1995, ngụ Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (sinh năm 1976), Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1989), Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1990), Mai Trà My (sinh năm 1992, đang trốn truy nã), Okoye Christinan Ikechukwy (sinh năm 1985) và Eneh Davidson Caleb (sinh năm 1996, cùng quốc tịch Nigeria) về tội Rửa tiền.
14 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo kết luận điều tra, 7 bị can bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền là "mắt xích" quan trọng trong đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia. Phương thức, thủ đoạn của nhóm này vô cùng tinh vi.
Các đối tượng sẽ xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế.
Sau đó, chúng tạo email giả có tên gần giống (chỉ khác một ký tự) với email của công ty đối tác của bị hại để liên lạc, đưa ra các lý do khách quan nhằm thay đổi tài khoản giao dịch.
Các đối tượng người nước ngoài chỉ đạo người ở Việt Nam thành lập hơn 300 công ty "ma" có tên tương tự với tên công ty đối tác. Những công ty này được dùng để mở tài khoản ngoại tệ USD và tài khoản Việt Nam đồng.
Sau khi cung cấp số tài khoản của công ty "ma" khiến bị hại lầm tưởng và chuyển tiền, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam đồng rồi chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam và chiếm đoạt.
Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng rút tiền mặt và chuyển đến hai cơ sở chính để thực hiện dịch vụ chuyển tiền trái phép thành USD và đưa qua Campuchia cho đồng bọn là cơ sở Yến Sào Kingfood (quận 11 cũ): Do Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1983) và Phạm Văn Nhân (sinh năm 1980) làm chủ.
Theo điều tra, từ năm 2016, Nhân và Thủy đã bàn bạc làm dịch vụ chuyển tiền trái phép qua biên giới Việt Nam - Campuchia để kiếm lời.
Nhân thuê căn nhà ở quận 11 cũ, đăng ký kinh doanh cửa hàng yến sào, đồng thời là địa điểm giao dịch. Ngoài ra, Thủy và Nhân còn thuê và điều hành một địa điểm có trụ sở tại Campuchia.
Khách hàng có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia sẽ nộp tiền tại cơ sở yến sào và cung cấp số điện thoại người nhận. Chi phí chuyển tiền được tính tùy theo số tiền: dưới 5.000 USD là 3 USD, từ 5.000 USD trở lên là 0,5% tổng số tiền.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2016 đến khi bị phát hiện, cơ sở này đã chuyển qua Campuchia 304 tỷ đồng và 4,8 triệu USD.
Đồng thời, số tiền nhận từ Campuchia về Việt Nam là 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD. Sau khi trừ chi phí, Thủy và Nhân đã hưởng lợi hơn 24 tỷ đồng.
Tiệm vàng Đức Long (quận Tân Bình cũ): Do Đỗ Viết Đại (sinh năm 1971) và Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1977) làm chủ.
Nhóm của Đại và Ngân đã hợp tác với một phụ nữ tên Duyên (còn gọi là bà Mười, quốc tịch Campuchia) để thực hiện dịch vụ chuyển tiền qua lại hai nước.
Hai bị can thuê địa điểm ở đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM, làm nơi giao nhận tiền hàng ngày.
Các đối tượng thỏa thuận mức hưởng lợi quy đổi là 1,5 triệu đồng cho mỗi 2,5 tỷ đồng tiền giao dịch.
Từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, các bị can đã thực hiện giao tiền từ Campuchia về Việt Nam cho bà Duyên với số tiền 10,7 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng.
Ngược lại, số tiền nhận từ Việt Nam gửi sang Campuchia cho bà Duyên là 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng.
Theo quy đổi, số tiền tiệm vàng Đức Long tiếp tay cho nhóm người Campuchia vận chuyển trái phép qua biên giới ước tính hơn 2.500 tỷ đồng, tương ứng với khoảng 100 triệu USD.
Khám xét tại tiệm vàng Đức Long và các địa điểm liên quan, công an đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các loại ngoại tệ khác được sử dụng trong hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.
