Tin tứcQua công tác điều tra, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố như Hưng Yên, Hải Dương, Đắk Lắk và Hà Nội đã xây dựng hệ thống cổng trung gian thanh toán trái phép, liên kết với hàng chục trang game bài đổi thưởng trên không gian mạng.
Cầm đầu đường dây là Phạm Trí Trung (sinh năm 1993, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Hoàng Ích Phiên (sinh năm 1990, trú tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) là người trực tiếp viết mã code cho hệ thống website thanh toán và các trang web khiêu dâm phục vụ quảng bá. Cơ quan công an đã bắt giữ 15 người, thu giữ nhiều thiết bị điện tử, hệ thống nạp hộ, 14.000 SIM điện thoại và máy tính phục vụ hành vi phạm tội.
Thời điểm bị bắt, nhóm này đang vận hành một hệ thống trung gian xử lý 15.000 thẻ cào viễn thông từ 46 game bài trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài, với giá trị gần 1 tỉ đồng. Trong số này, khoảng 7.000 thẻ đã được xử lý và chuyển thành tiền cho các thuê bao di động với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng, tần suất 3 giây/mã thẻ.
Dữ liệu từ máy tính thu giữ cho thấy nhóm này quản lý và vận hành 124 website sex có gắn banner quảng cáo cho các sòng bạc trực tuyến. Lịch sử giao dịch tiền mã hóa USDT cũng được ghi nhận, thể hiện quy mô rửa tiền vượt biên giới.
Quá trình điều tra xác định nhóm đối tượng có trình độ công nghệ, sử dụng hệ thống IP giả định ở nước ngoài để che giấu hành vi phạm pháp. Hệ thống trung gian thanh toán kết nối trực tiếp với các cổng game, thực hiện quy trình chuyển đổi thẻ cào viễn thông thành điểm ảo, sau đó quy đổi thành tiền mặt thông qua các đại lý hoặc giao dịch tiền số.
Mỗi đối tượng trong đường dây đảm nhiệm một vai trò cụ thể, từ lập trình, vận hành, quảng cáo cho đến quản lý dòng tiền, hoạt động độc lập nhưng liên kết chặt chẽ, tạo thành một tổ chức khép kín. Việc liên lạc giữa các thành viên chủ yếu thông qua ứng dụng mã hóa như Telegram. Để tránh bị phát hiện, nhóm này thường xuyên thay đổi tên miền, địa chỉ IP và sử dụng phần mềm hỗ trợ fake IP cho người chơi.
Dòng tiền bất hợp pháp được nhóm này sử dụng cho nhiều mục đích như mua tiền số USDT tích trữ qua ví lạnh, đầu tư vào bất động sản và xe sang. Các giao dịch tiền mặt đều được chia nhỏ dưới 500 triệu đồng để tránh bị ngân hàng kiểm soát.
Sau khi thu thập đủ chứng cứ, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 người. Ngày 30-5, TAND thị xã Mỹ Hào đã tuyên phạt tổng cộng hơn 100 năm tù giam đối với các bị cáo, tịch thu trên 25 tỉ đồng sung công quỹ nhà nước, kê biên 2 căn hộ chung cư cao cấp và 2 ôtô hạng sang.
