Tin tứcChiều 3/6, Bộ Công an cho biết các đường dây lừa đảo trực tuyến hiện nay không chỉ thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng mà còn có sự phối hợp chặt chẽ giữa các nghi phạm nước ngoài và người Việt Nam.
Cụ thể, người nước ngoài thường thuê người Việt mở tài khoản ngân hàng hoặc đứng tên thành lập công ty, từ đó sử dụng các tài khoản và pháp nhân này để rửa tiền bất hợp pháp.
Theo Công an TP Hà Nội, đơn vị này liên tiếp nhận được đơn tố giác về hình thức lừa đảo "làm nhiệm vụ online nhận quà tặng."
Các nghi phạm giả danh nhân viên sàn thương mại điện tử, siêu thị hoặc các thương hiệu nổi tiếng để gửi tin nhắn, gọi điện thông báo trúng thưởng, mời nhận quà miễn phí.
Nạn nhân sau đó được yêu cầu thực hiện các “nhiệm vụ” bằng cách chuyển tiền nhiều lần vào tài khoản đứng tên cá nhân hoặc công ty – thực chất là tài khoản được thuê, mượn hoặc lập ra để phục vụ hoạt động rửa tiền.
Sau khi chuyển khoản số tiền lớn, nạn nhân không nhận được quà mà chỉ nhận thông báo “lỗi hệ thống”, còn tiền thì bị chiếm đoạt.
Từ chứng cứ thu thập được, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền", đồng thời khởi tố bị can, tạm giam một nghi phạm người nước ngoài liên quan.
Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.
Bộ Công an đặc biệt cảnh báo người dân không được mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hoặc đứng tên công ty cho người khác sử dụng, nhất là với người nước ngoài.
Mọi hành vi tiếp tay cho tội phạm đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Công dân phải thận trọng khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi trúng thưởng, mời nhận quà hay tham gia chương trình tri ân để tránh bị lừa đảo.
Bộ Công an cũng nhấn mạnh, bất kỳ ai cho thuê hoặc đứng tên pháp nhân cho các công ty “ma” sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động phát sinh từ công ty đó – kể cả khi không trực tiếp tham gia điều hành.
Đây là lời nhắc nhở rõ ràng rằng “kiếm tiền dễ” từ việc cho thuê danh tính có thể phải trả giá rất đắt.
