Tin tứcTrong số này, 7 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền", gồm: Mai Trà My (hiện đang bị truy nã), Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hương, Okoye Christinan Ikechukwy và Eneh Davidson Caleb (cùng quốc tịch Nigeria). Các bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Theo kết quả điều tra, nhóm bị can đã sử dụng thủ đoạn đánh cắp thông tin giao dịch qua email giữa các công ty nước ngoài. Sau đó, nhóm này tạo các địa chỉ email gần giống với địa chỉ thật để gửi yêu cầu thay đổi tài khoản thanh toán. Nhiều công ty đã chuyển tiền theo hướng dẫn giả, số tiền này sau đó được chuyển về tài khoản các công ty “ma” do các bị can tại Việt Nam lập ra.
Sau khi nhận tiền, nhóm này đổi sang tiền đồng Việt Nam, chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau để xóa dấu vết, rồi rút tiền mặt giao lại cho các đối tượng chiếm đoạt.
Công an xác định, nhóm nghi phạm đã thành lập hàng trăm công ty không có hoạt động thực tế nhưng có tên gần giống các công ty đối tác nước ngoài. Các tài khoản ngân hàng của những công ty này được dùng để nhận tiền thanh toán hợp đồng.
Số tiền rửa được sau khi quy đổi được đưa đến các điểm giao dịch như cửa hàng Yến sào Kingfood tại đường Lê Đại Hành (TPHCM) và hai tiệm vàng Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất. Đây là nơi các bị can thực hiện việc chuyển tiền sang Campuchia cho đồng phạm.
Từ năm 2016 đến tháng 4/2024, thông qua hoạt động chuyển tiền trái phép, cơ quan điều tra ghi nhận số tiền chuyển sang Campuchia là 304 tỉ đồng và 4,8 triệu USD; số tiền nhận từ Campuchia về là 303 tỉ đồng và 4,9 triệu USD. Sau khi trừ chi phí, hai bị can Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân thu lợi khoảng 24,6 tỉ đồng.
Trong nhóm bị can còn có Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân. Hai người này điều hành một điểm giao dịch tại TPHCM và hợp tác với một người Campuchia tên "Duyên" để nhận và chuyển tiền giữa hai nước. Hoạt động trao đổi được điều hành qua ứng dụng Telegram với các nội dung về số tiền và thông tin người nhận.
Chỉ trong hơn bốn tháng, từ tháng 12/2023 đến tháng 4/2024, Ngân đã giao dịch số tiền lên đến 10,7 triệu USD và hơn 2.000 tỉ đồng từ Campuchia về Việt Nam, đồng thời chuyển sang Campuchia số tiền 8,1 triệu USD và 35,4 tỉ đồng.
Nguồn gốc của vụ án được phát hiện từ một giao dịch bất thường giữa hai công ty có trụ sở tại Ukraina. Ngày 6/12/2023, một nhóm chưa rõ danh tính đã gửi email giả mạo yêu cầu thay đổi tài khoản nhận tiền. Công ty tại Ukraina đã chuyển 314.850 USD vào tài khoản giả. Khi phát hiện ra, công ty đối tác không nhận được tiền. Dù phía Đại sứ quán Ukraina đã đề nghị ngân hàng phong tỏa tài khoản, nhưng số tiền đã bị rút hết.
Ngày 2/4/2024, Đại sứ quán Ukraina tại Việt Nam gửi công hàm yêu cầu cơ quan chức năng Việt Nam vào cuộc điều tra. Sau đó, Công an TP.HCM xác lập chuyên án đấu tranh, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM — lúc bấy giờ là Thiếu tướng Mai Hoàng, nay là Trung tướng.
