Tin tứcNgày 2/7, TAND TPHCM mở phiên xét xử 4 bị cáo Ngô Thanh Uyn (41 tuổi, quê Khánh Hòa), Nguyễn Thị Hoàng Anh (34 tuổi), Trần Thị Thanh Thoa (33 tuổi) và Bế Văn Tùng (31 tuổi, cùng ngụ TPHCM) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Phiên tòa hé lộ thủ đoạn tinh vi qua mạng lưới công ty vỏ bọc, các dự án “ma” và số tiền bị chiếm đoạt lên đến 179 tỉ đồng từ 149 khách hàng.
Theo cáo trạng, Ngô Thanh Uyn là người cầm đầu, thành lập và điều hành Công ty cổ phần địa ốc Vina Land và Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Lạc Việt. Nguyễn Thị Hoàng Anh giữ vai trò giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh pháp nhân trung tâm trong vụ án.
Cùng với Bùi Tuấn Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty Đô Thị Xanh (hiện đang bị truy nã), nhóm này đã lập ra loạt dự án “ma” như Green City, Green Town, Metro City và Fantasy City trên giấy chưa hoàn tất bất kỳ thủ tục pháp lý nào như chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất hay xin phép cơ quan chức năng.
Các công ty vẫn ủy quyền cho Vina Land và Lạc Việt độc quyền môi giới, phân phối các sản phẩm bất động sản không có thật. Dưới sự chỉ đạo của Uyn, các nhân viên được huấn luyện để chào bán, ký hợp đồng, yêu cầu khách hàng đóng tới 95% giá trị hợp đồng.
Ngay cả khi biết rõ giấy tờ pháp lý là giả mạo, từ tháng 3/2020, Uyn vẫn tiếp tục tổ chức các buổi xác minh, xác thực thông tin giả cho khách hàng. Tháng 4/2020, nhóm này vẫn ngang nhiên ký kết hợp đồng, thu tiền bán đất nền thuộc các dự án chưa được cấp phép.
Khi không thể triển khai được dự án, Uyn chuyển sang ép khách đổi nền hoặc “chuyển nợ” qua pháp nhân khác, tiếp tục đẩy khách vào vòng xoáy tiền mất đất không thấy.
Kết quả điều tra cho thấy Ngô Thanh Uyn chiếm đoạt trực tiếp hơn 54,7 tỉ đồng từ 51 khách hàng, tổng số tiền cả nhóm lừa được lên đến 179 tỉ đồng từ 149 người. Nguyễn Thị Hoàng Anh với vai trò giám đốc Công ty Đô Thị Xanh cùng Bùi Tuấn Hùng thực tế chiếm hưởng 147,6 tỉ đồng thông qua các giao dịch lòng vòng giữa các công ty “sân sau”.
Hai bị cáo Trần Thị Thanh Thoa và Bế Văn Tùng nguyên là giám đốc Công ty Lạc Việt được xác định tiếp tay tích cực trong các hoạt động lừa đảo bằng việc hỗ trợ ký kết, điều phối, và dẫn dắt khách hàng vào bẫy “dự án ma”.
Riêng Bùi Tuấn Hùng, người trực tiếp liên hệ để mua 8 thửa đất tại huyện Củ Chi (TPHCM) vốn không đủ điều kiện pháp lý để phân lô bán nền vẫn hợp tác với Hoàng Anh và Uyn để phân phối. Dù bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra lệnh bắt giam, Hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hiện bị can này đã bị truy nã và tạm đình chỉ điều tra, chờ xử lý khi bắt được.
Phiên xử không chỉ làm rõ hành vi lừa đảo tinh vi mà còn là lời cảnh báo đến người dân trước những “dự án vàng” được rao bán rầm rộ nhưng thiếu pháp lý rõ ràng. Trong bối cảnh thị trường bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc thẩm định kỹ pháp lý, kiểm tra thông tin qua các cơ quan chức năng là điều sống còn để tránh rơi vào bẫy như 149 nạn nhân trong vụ án này.
