Tin tứcHai đối tượng này, đều có hộ khẩu thường trú tại thành phố Huế và tạm trú tại Phường 8, thành phố Đà Lạt, đã nhắm mục tiêu vào người Việt Nam đang định cư, sinh sống và học tập tại Australia và Hoa Kỳ.
Theo điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 5/2025, Vĩnh và Thọ đã thiết lập nhiều tài khoản Facebook ảo, chỉnh sửa thông tin và hình ảnh để giả danh nhân viên ngân hàng. Chúng đăng tải các bài quảng cáo hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank) và đặc biệt, chạy quảng cáo hướng mục tiêu đến cộng đồng người Việt tại Australia và Mỹ – những người có nhu cầu vay vốn nhưng khó tiếp cận dịch vụ tài chính tại nước sở tại.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, hai đối tượng đã tạo và vận hành ít nhất 4 fanpage giả mạo, bao gồm: “Tài chính tiêu dùng quốc tế 24/7,” “Hỗ trợ tài chính quốc tế,” “Vay tiêu dùng 24/7” và “Vay vốn quốc tế 24/7.”
Khi người dùng để lại thông tin với nhu cầu vay tiền, Vĩnh và Thọ đóng giả nhân viên ngân hàng, chủ động nhắn tin tư vấn và yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản "phí bảo hiểm khoản vay," "phí khai báo thuế" hoặc "gốc và lãi tháng đầu" vào các tài khoản ngân hàng trung gian.
Ngay sau khi nhận được tiền, chúng nhanh chóng chiếm đoạt và cắt liên lạc với nạn nhân.
Với thủ đoạn này, chỉ trong vòng một tháng, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn các nạn nhân đang sinh sống tại Australia và Hoa Kỳ, nhiều người đã trình báo thông qua các kênh lãnh sự và mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản và niềm tin của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Đầu tháng 6/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Phường 8, thành phố Đà Lạt đã phối hợp bắt giữ và khám xét nơi ở của hai đối tượng.
Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều phương tiện điện tử được sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. Ngày 18/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Vĩnh và Thọ.
Theo Cơ quan điều tra, Trần Phước Vĩnh không phải là đối tượng xa lạ. Y từng có tiền án về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản vào năm 2021 tại Đắk Nông và mới chấp hành xong án phạt tù đầu năm 2025.
Chỉ ít lâu sau khi ra tù, đến tháng 5/2025, Vĩnh đã lên thành phố Đà Lạt thuê nhà để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo cho đến khi bị bắt.
Hiện tại, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tích cực phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), Tổng Lãnh sự quán Australia tại TPHCM cùng các đơn vị chức năng quốc tế liên quan để mở rộng điều tra, xác minh thêm danh sách nạn nhân cũng như truy vết dòng tiền và xác định các đồng phạm (nếu có).
Cơ quan Công an đặc biệt khuyến cáo người dân trong và ngoài nước cần tuyệt đối không tin tưởng vào các quảng cáo cho vay tiền trên mạng xã hội, đặc biệt là từ các tài khoản cá nhân hoặc fanpage không rõ nguồn gốc.
Khi phát hiện bất kỳ hành vi nghi ngờ lừa đảo nào, cần kịp thời báo với cơ quan chức năng nơi gần nhất hoặc đường dây nóng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để được hỗ trợ và xử lý.
