Tin tứcCơ quan chức năng đang phối hợp với công an các tỉnh, thành phố khác để khám xét nhiều công ty có liên quan đến đường dây này.
Bốn bị can bị khởi tố gồm Phùng Anh Tuấn (còn gọi là Tuấn “Khang Nông”, 48 tuổi), Trần Đức Nghĩa (48 tuổi), Nguyễn Văn Vinh (36 tuổi), Đào Thị Tố Nữ (38 tuổi)
Ba bị can Phùng Anh Tuấn, Trần Đức Nghĩa và Nguyễn Văn Vinh đã bị bắt tạm giam. Riêng Đào Thị Tố Nữ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo thông tin điều tra ban đầu, từ năm 2009, Phùng Anh Tuấn đã thành lập Công ty Cổ phần Khang Nông tại Khu công nghiệp Phan Thiết (Bình Thuận cũ), từ đó có biệt danh là Tuấn “Khang Nông”.
Sau đó, Tuấn tiếp tục thành lập hàng chục công ty khác tại TP.HCM, Bình Dương, Ninh Thuận và Khánh Hòa, trong đó có Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Ngọc Việt tại Lâm Đồng.
Cơ quan điều tra xác định các bị can khác cũng đứng tên và điều hành nhiều công ty ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau để thực hiện hành vi phạm tội. Cụ thể:
Nguyễn Văn Vinh là người đại diện pháp luật và giám đốc của nhiều công ty tại Lâm Đồng, bao gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Đại Hồng Phát.
Đào Thị Tố Nữ là giám đốc của Công ty Vina Unisun cùng 3 công ty khác tại Lâm Đồng và Công ty NNT Group ở TP.HCM.
Trần Đức Nghĩa là Chủ tịch Hội đồng quản trị và giám đốc của nhiều công ty tại TPHCM, Bình Dương và các địa phương khác.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây và các đối tượng liên quan.
