Tin tứcNgày 16/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố ba bị can gồm Phạm Trường Giang (SN 1979, Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh), Phạm Ngọc Tuyên (SN 1970, tỉnh Quảng Ninh) và Phạm Thu Hiền (SN 1991, TP. Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Trước đó, ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình – đối tượng được xác định là mắt xích quan trọng trong việc phát hành hóa đơn khống. Ngoài ra, hai đối tượng khác là Trịnh Thị Dung (SN 1984, Thanh Hóa) và Nguyễn Như Anh (SN 1981, Quảng Bình) cũng bị khởi tố cùng tội danh, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo hồ sơ điều tra, từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, do nhu cầu cát xây dựng tăng cao, nhiều doanh nghiệp đã mua cát khai thác trái phép trên sông Lam. Để hợp thức hóa nguồn gốc cát, các đối tượng liên hệ với Nguyễn Văn Bình mua hóa đơn giá trị gia tăng khống. Trong thời gian này, Bình và đồng phạm đã phát hành 22 hóa đơn khống, giúp các nhà thầu hợp thức hóa hồ sơ, đồng thời thu lợi bất chính hơn 5 tỉ đồng.
Theo Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017, hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước có thể bị phạt tù từ 1 đến 5 năm; trường hợp phạm tội có tổ chức, thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng trở lên thì mức phạt tù từ 2 đến 7 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề từ 1 đến 5 năm.
Đến nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố tổng cộng 6 bị can trong vụ án này và đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.
