Tin tứcBị cáo bị cáo buộc đã khai thác trái phép gần 40.000m3 cát và trốn thuế nhiều tỷ đồng.
Cùng bị xét xử trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Phước Huệ (chủ đất) bị tuyên 18 tháng tù về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, trong khi Hoàng Văn Thảo (người lừa chạy án) nhận mức án 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vợ của Thuận, bà Nga, và kế toán Nguyễn Thị Thúy Diễm, cũng bị phạt tiền vì tội Trốn thuế.
Theo cáo trạng, từ cuối năm 2021 đến tháng 7/2023, Trần Văn Thuận đã sử dụng hai công ty do mình và vợ điều hành để khai thác trái phép gần 40.000 m³ cát tại ba khu vực không được cấp phép tại Hàm Tân và La Gi (Bình Thuận cũ).
Tổng giá trị số cát khai thác trái phép lên tới gần 6 tỷ đồng.
Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, Thuận đã chỉ đạo nhân viên đưa khoáng sản đã khai thác trở lại moong cũ để che giấu vi phạm, nhưng hành vi này vẫn không qua mắt được cơ quan điều tra.
Ngoài ra, Thuận còn mua hơn 7.700 m² đất từ Nguyễn Phước Huệ để đào bới, khai thác cát, dù khu vực này không có giấy phép.
Cơ quan chức năng xác định, trong quá trình hoạt động, Trần Văn Thuận đã chỉ đạo không ghi chép sổ sách kế toán, không lập phiếu xuất – nhập kho, và thực hiện các giao dịch mua bán khoáng sản bằng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu.
Tổng số tiền trốn thuế của hai công ty do vợ chồng Thuận điều hành lên đến hơn 3,1 tỷ đồng, bao gồm thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tại phiên tòa, HĐXX đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo thành khẩn khai báo, nộp lại tiền trốn thuế và có đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện tại địa phương.
Khi hai công ty đang bị điều tra, bị cáo Thuận đã tin lời Hoàng Văn Thảo – người khoe có quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao và có thể "chạy án" giúp.
Vợ chồng Thuận đã giao cho Thảo tổng cộng hơn 2,25 tỷ đồng (gồm tiền mặt, USD và rượu ngoại) nhưng vụ việc không thành, Thảo sau đó bị bắt giữ vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
