Tin tứcCác mạng lưới này bị cáo buộc gây thiệt hại hàng chục tỷ USD cho người dân Mỹ và ép buộc hàng ngàn người lao động tham gia vào các hoạt động tội phạm.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, các thực thể bị trừng phạt bao gồm 9 công ty và cá nhân tại thị trấn Shwe Kokko, bang Karen, Myanmar, và 10 thực thể tại Campuchia.
Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính, ông John K. Hurley, nhấn mạnh rằng những mạng lưới này không chỉ đe dọa an toàn tài chính của công dân Mỹ mà còn biến nhiều người thành nạn nhân của lao động cưỡng ép.
Họ bị lừa hoặc bị bán để làm việc tại các trung tâm lừa đảo và buộc phải thực hiện các hành vi gian lận.
Các chiêu trò lừa đảo bao gồm rửa tiền, cờ bạc phi pháp và dụ dỗ nạn nhân tham gia vào các khoản đầu tư gian lận.
Thứ trưởng Tài chính Mỹ Hurley cũng cho biết người dân nước này đã mất hơn 10 tỷ USD trong năm 2024 vì các hoạt động lừa đảo trực tuyến từ khu vực Đông Nam Á, tăng 66% so với năm trước.
Hiện tại, chính quyền quân sự Myanmar và Chính phủ Campuchia vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về các lệnh trừng phạt này.
Theo Đạo luật Magnitsky, các cá nhân bị trừng phạt sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ và tham gia giao dịch ngân hàng với Mỹ. Toàn bộ tài sản của các cá nhân, tổ chức ở Mỹ sẽ bị phong tỏa.
Động thái của Mỹ cho thấy sự nghiêm trọng của vấn đề lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới, và là một nỗ lực nhằm ngăn chặn các hoạt động tội phạm này trên toàn cầu.
Myanmar và Campuchia là nơi xuất hiện nhiều trung tâm lừa đảo trực tuyến gần đây, với các tổ hợp được điều hành chủ yếu bởi tội phạm có tổ chức ở Trung Quốc, thu lợi bất chính hàng tỷ USD mỗi năm.
Bất chấp các chiến dịch truy quét, số lượng các khu phức hợp lừa đảo khổng lồ như KK Park ở khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar đã tăng gấp đôi kể từ năm 2021.
Theo dữ liệu từ Viện Chính sách Chiến lược Úc (ASPI), số trung tâm ở khu vực này đã tăng từ 11 lên 27, với diện tích mở rộng trung bình 5,5ha mỗi tháng.
Cảnh sát Thái Lan ước tính có tới 100.000 người đang bị giam giữ trong các trung tâm lừa đảo ở Myanmar.
