Tin tứcTheo Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) và các công tố viên tại thành phố Koblenz, miền Tây nước Đức, các mạng lưới này đã thực hiện các khoản giao dịch gian lận cho các gói đăng ký trực tuyến tại các trang web giả mạo, gây thiệt hại hơn 300 triệu euro (khoảng 345 triệu đô la).
Công tố viên Harald Kruse của Koblenz cho biết, một số nhân viên của 4 nhà cung cấp dịch vụ thanh toán lớn của Đức đã hợp tác với các đường dây lừa đảo để tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp, "do đó làm tổn hại đến một phần hệ thống tài chính của Đức".
Các trang web giả mạo được thiết kế chuyên nghiệp để trông giống như dịch vụ khiêu dâm, phát video trực tuyến và hẹn hò, với 19 triệu lượt đăng ký được tạo ra.
Các nhà chức trách cho biết, những khoản giao dịch gian lận được thực hiện trên khoảng 4,3 triệu thẻ ngân hàng từ 193 quốc gia khác nhau.
Theo Kruse, cuộc điều tra tập trung vào "44 nghi phạm đến từ Đức, Vương quốc Anh, Latvia, Hà Lan, Đan Mạch, Áo, Mỹ và Canada, trong độ tuổi từ 32 đến 74".
Cảnh sát đã tiến hành các cuộc đột kích tại Đức, Ý, Canada, Luxembourg, Hà Lan, Singapore, Tây Ban Nha, Mỹ và Síp trong chiến dịch này.
Phó chủ tịch BKA Martina Link cho biết, các mạng lưới tội phạm đã sử dụng các cuộc tấn công lừa đảo hoặc rò rỉ dữ liệu để đánh cắp thông tin ngân hàng và thẻ tín dụng của mọi người từ năm 2016 đến năm 2021.
Link cho biết, hàng trăm công ty bình phong - hầu hết được đăng ký tại Anh hoặc Síp - đã được sử dụng để xử lý các trang web lừa đảo và thu lợi bất chính.
Tổng cộng có khoảng 2.000 trang web giả mạo đã được phát hiện trong quá trình điều tra và những nghi phạm này đã rửa khoảng 150 triệu euro thông qua hàng loạt tài khoản ngân hàng ở Đức.
Các nhà điều tra Đức đã làm việc với chính quyền ở 9 quốc gia khác, bao gồm Vương quốc Anh, Singapore và Mỹ.
