Tin tứcTheo cáo trạng, năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam với danh nghĩa đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn và tài chính. Tuy nhiên, mục đích thực chất là huy động vốn từ hàng chục ngàn nhà đầu tư cá nhân để chiếm đoạt tiền.
Để tạo lòng tin, Thúy chỉ đạo quảng bá rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, website, cùng đội ngũ cộng tác viên truyền thông về việc Nhật Nam “sở hữu hàng loạt bất động sản giá trị cao” và có khả năng mang lại lợi nhuận khủng 7–8%/tháng, tương đương 168–192%/năm.
Thúy còn mời những người có uy tín xã hội làm “Ban chiến lược” để quảng bá hình ảnh công ty.
Dù không nắm giữ cổ phần hay vai trò thực tế, nhóm này được hướng dẫn ký hợp đồng “ảo”, nhận giấy chứng nhận cổ đông chiến lược và nhận lợi nhuận “khống” từ công ty. Những hành vi này nhằm tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp làm ăn phát đạt, khiến nhiều người tin tưởng góp vốn.
Trong giai đoạn 2020–2023, Công ty Nhật Nam ký tổng cộng 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động hơn 9.113 tỉ đồng từ 13.980 nhà đầu tư trên khắp cả nước.
Cơ quan tố tụng xác định, Thúy và đồng phạm đã chi khoảng 4.144 tỉ đồng để trả gốc và lãi cho các hợp đồng trước nhằm duy trì mô hình “lấy tiền người sau trả cho người trước”, còn lại chiếm đoạt và sử dụng trái phép 4.968 tỷ đồng.
Số tiền này được Thúy chi tiêu cá nhân, đầu tư, mua bất động sản và chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Riêng Thúy đã chỉ đạo nhân viên rút và chuyển hơn 120 tỷ đồng vào các tài khoản riêng, nhờ người khác đứng tên mua cổ phiếu, nhà đất để hợp thức hóa tài sản.
Theo cơ quan điều tra, sau khi chiếm đoạt số tiền khổng lồ, Vũ Thị Thúy tiếp tục thao túng dòng tiền qua các giao dịch mua bán tài sản, đầu tư cổ phiếu, nhằm hợp pháp hóa lợi nhuận bất chính. Hành vi này bị xác định phạm vào tội Rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Vụ án hiện đang được VKSND TP Hà Nội chuyển hồ sơ sang TAND TP Hà Nội để chuẩn bị đưa ra xét xử.
Nếu bị kết tội, Vũ Thị Thúy đối mặt mức án tù chung thân theo khung hình phạt cao nhất của hai tội danh trên.
