Tin tứcHai bị cáo trong vụ án là Lê Trọng Linh (36 tuổi) và Trương Quốc Thái (39 tuổi) bị truy tố vì đã chiếm đoạt hơn 139 tỷ đồng của hàng trăm người.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, từ tháng 3/2016, Lê Trọng Linh đã mở văn phòng, thành lập Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital và tuyển dụng nhân viên để huy động vốn trái phép.
Các bị cáo đã lôi kéo khách hàng bằng cách đưa ra các gói tiết kiệm với lãi suất hấp dẫn từ 5,4% đến 18% mỗi năm, kèm theo các ưu đãi như tặng vàng, tiền mặt. Để tạo lòng tin, công ty còn cấp "Giấy chứng nhận tiết kiệm" với đầy đủ chữ ký và con dấu.
Tháng 11/2017, Linh bổ nhiệm Thái làm giám đốc điều hành các phòng giao dịch, tiếp tục nhận tiền gửi từ khách hàng.
Cáo trạng nêu rõ, hai bị cáo đã chỉ đạo nhân viên quảng cáo VietNamCapital là công ty con của một tập đoàn tài chính quốc tế uy tín, có bảo hiểm tiền gửi để lừa dối khách hàng. Nhiều người đã tin tưởng, đổ tiền tiết kiệm của mình vào công ty.
Tuy nhiên, thực tế, VietNamCapital không phải là tổ chức tín dụng và không được phép nhận tiền gửi tiết kiệm.
Số tiền huy động được, Linh và Thái đã sử dụng để trả lãi cho người đến hạn, chi lương, thuê mặt bằng và đầu tư cá nhân vào chứng khoán, cho vay... nhưng đều thua lỗ.
Cơ quan điều tra xác định có tổng cộng 308 khách hàng đã gửi tiền tiết kiệm, trong đó 288 người đã bị chiếm đoạt tổng cộng 139,8 tỷ đồng.
Từ cuối năm 2020, công ty bắt đầu hoạt động theo mô hình "lấy tiền người sau trả cho người trước" để duy trì hoạt động. Mặc dù đã mất khả năng thanh toán, Linh và Thái vẫn tiếp tục mở thêm phòng giao dịch vào năm 2023 để tiếp tục lừa đảo.
Cáo trạng khẳng định hành vi của hai bị cáo đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Phiên tòa xét xử dự kiến sẽ kéo dài trong hai ngày, từ 11 đến 12/8.
