Tin tứcSinh năm 1974, trú tại TP Vũng Tàu, Lâm Thị Thu Trà từng xuất hiện dày đặc trên truyền thông với hình ảnh người phụ nữ thành đạt, sang trọng. Nhưng đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một mạng lưới cho vay nặng lãi tinh vi và hành vi rửa tiền quy mô lớn.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến 2020, bà Trà đã cho 7 cá nhân vay tổng cộng hơn 993 tỉ đồng với lãi suất “cắt cổ” lên tới 5.000 đồng/triệu/ngày – mức cao gấp nhiều lần so với quy định pháp luật.
Tiền lãi thu về từ những khoản vay này lên tới hơn 116 tỉ đồng, tạo ra một dòng tiền ngầm khổng lồ, len lỏi qua nhiều tài khoản và hoạt động tài chính phức tạp để “rửa sạch” trước khi sử dụng vào mục đích hợp pháp hóa.
Danh sách người vay tiền của bị cáo Trà không chỉ dừng ở các cá nhân thông thường, mà còn có sự xuất hiện của ông Lê Thái Thiện (tức Thiện Soi) – bị án trong một vụ án khác, và bà Trần Thị Kim Loan – bị án trong một vụ lừa đảo mà Trà cũng chính là người có quyền lợi liên quan.
Thủ đoạn rửa tiền của bà Trà được thực hiện bài bản: khi nhận được khoản tiền lãi hoặc tiền gốc từ người vay, Trà chỉ đạo chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, hoặc đưa vào các khoản vay ngân hàng theo hình thức “thấu chi”. Tổng số tiền “được rửa” theo cách này lên tới hơn 23 tỉ đồng, trong đó bị cáo Trà thu lợi gần 3,5 tỉ đồng.
Hai bị cáo đồng phạm trong vụ án – Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966) và Lâm Vũ Việt Anh (SN 1989) – bị cáo buộc đã giúp bà Trà lập bảng theo dõi, kiểm tra dòng tiền và tính lãi, đổi lại nhận tiền tiêu xài và mức lương 8 triệu đồng/tháng.
Dù không trực tiếp thực hiện giao dịch, hành vi của hai bị cáo này được xác định là góp phần duy trì hoạt động trái pháp luật của đường dây tín dụng đen, giúp bà Trà vận hành hoạt động cho vay với quy mô lớn và độ che chắn cao.
Sau một lần tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vào tháng 5/2024, vụ án được đem ra xét xử lại với nhiều tình tiết mới. Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng và giới pháp lý.
