Tin tứcVụ án liên quan đến sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com với số tiền chiếm đoạt và rửa tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Sáng 29/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, quá trình điều tra chuyên án, lực lượng chức năng đã khởi tố thêm các bị can gồm Lương Hoàng Duy (33 tuổi, quê An Giang), Lê Quốc Trung (31 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Văn Tĩnh (35 tuổi, trú tại Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Thắng (24 tuổi, quê Lạng Sơn). Trong số này, ba đối tượng bị bắt tạm giam, riêng Thắng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trước đó, vào tháng 1/2025, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an nhiều địa phương triệt phá đường dây lừa đảo và rửa tiền tinh vi thông qua sàn Fnory.com. Đến nay, cơ quan điều tra đã bắt giữ tổng cộng 9 đối tượng, đồng thời thu giữ lượng lớn tài sản giá trị.
Từ tháng 4/2024 đến đầu năm 2025, nhóm đối tượng này hoạt động rầm rộ trên không gian mạng, lập hàng loạt tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền nhằm phục vụ cho hoạt động bất hợp pháp của sàn giao dịch. Lương Hoàng Duy và Lê Quốc Trung chịu trách nhiệm mở tài khoản, nhận và luân chuyển tiền, với số tiền được ăn chia lên tới khoảng 600 triệu đồng.
Nguyễn Văn Tĩnh giữ vai trò đại lý cấp dưới, trực tiếp tuyển cộng tác viên, tìm kiếm và dụ dỗ bị hại đầu tư vào Fnory.com. Tĩnh hưởng lợi khoảng 400 triệu đồng từ hoạt động này. Còn Nguyễn Mạnh Thắng tham gia giao dịch tài chính, đứng tên mua bán một số tài sản có giá trị để che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp, hưởng lợi khoảng 50 triệu đồng.
Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và biệt thự, thu giữ 13 ô tô, trong đó có nhiều xe sang giá trị hàng tỉ đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, một máy tính bàn cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội. Tổng giá trị tài sản tạm giữ ước tính hơn 200 tỉ đồng.
Sau khi Công an huyện Như Xuân giải thể cấp huyện từ tháng 3/2025, chuyên án được chuyển giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thụ lý và mở rộng điều tra.
