Tin tứcSố tiền liên quan đến hành vi rửa tiền bước đầu xác định lên đến hơn 500 tỉ đồng.
Ngày 22/4, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã thực hiện chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và rửa tiền qua mạng Internet. Đường dây này có sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài nước, hoạt động thông qua nền tảng đánh bạc trực tuyến có tên miền “xxx88”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, “xxx88” là trang web đánh bạc có tên miền đăng ký tại nước ngoài, được điều hành bởi một nhóm người nước ngoài. Tại Việt Nam, nhóm đối tượng trong nước đóng vai trò làm trung gian, quảng bá trang web như một nền tảng trò chơi điện tử đa dạng, dễ chơi, dễ thắng, thanh toán nhanh. Hình thức quảng bá này đã thu hút hàng ngàn người tham gia đánh bạc trên hệ thống.
Khi bị phát hiện và chặn truy cập, các đối tượng liên tục thay đổi tên miền và sử dụng nhiều biện pháp kỹ thuật để tránh sự phát hiện từ cơ quan chức năng. Trang web được vận hành qua nhiều lớp bảo mật, liên kết với các tài khoản ngân hàng và ví điện tử nhằm che giấu dấu vết dòng tiền.
Cơ quan công an xác định trong khoảng thời gian từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền giao dịch của các con bạc qua trang “xxx88” có thời điểm vượt mức 600 tỉ đồng mỗi tháng. Trong đó, hơn 500 tỉ đồng đã được sử dụng để rửa tiền cho nhà cái thông qua các tài khoản cá nhân, trung gian và hoạt động mua bán tiền ảo.
Quá trình điều tra cho thấy nhóm đối tượng chia thành nhiều nhánh nhỏ, mỗi người phụ trách một phần việc khác nhau như mở tài khoản, nhận tiền, chuyển tiền, mua bán tiền ảo hoặc giao dịch qua ví điện tử. Tất cả được vận hành theo một cơ chế chặt chẽ và tinh vi nhằm qua mặt hệ thống kiểm soát tài chính.
Từ ngày 11 đến 13/4, lực lượng chức năng triển khai đồng loạt 12 tổ công tác tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn và Quỳnh Lưu. Kết quả đã bắt giữ 12 đối tượng, trong đó có 8 nam và 3 nữ, tuổi từ 22 đến 45. Tại hiện trường, công an thu giữ 3 máy vi tính, 15 điện thoại di động, 1 ô tô cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và rửa tiền.
Người giữ vai trò cầm đầu tại Việt Nam là Đậu Trọng Giáp (sinh năm 1992, trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành). Giáp có nhiệm vụ điều phối việc nhận và chuyển tiền cho nhà cái, đồng thời hướng dẫn các đối tượng trong nhóm cách vận hành các giao dịch rửa tiền.
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Nhiều người trong số này từng tham gia vào các đường dây đánh bạc trực tuyến trước đó, có hiểu biết về công nghệ và tài chính.
Hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và truy tìm các mắt xích còn lại trong đường dây xuyên quốc gia này. Công an Nghệ An cũng đang phối hợp với các lực lượng chức năng tại nhiều tỉnh thành để truy xét nguồn tiền và các tài khoản liên quan.
