Tin tứcViện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh và Viện Kiểm sát cấp cao tại TP.HCM vừa cùng kháng nghị phúc thẩm, đề nghị tăng mức hình phạt đối với nhiều bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép 234 triệu USD qua biên giới và mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng trị giá lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng.
Ngày 22/7, Viện phúc thẩm 3 thuộc Viện KSND tối cao đã có quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Tây Ninh, trong đó đề nghị không áp dụng hình phạt tiền và hình phạt cải tạo không giam giữ với một số bị cáo, đồng thời tăng hình phạt tù với một số người liên quan. Trước đó, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tây Ninh cũng đã có kháng nghị tương tự.
Vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm ngày 23/6 tại TAND tỉnh Tây Ninh. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phi Hùng (sinh năm 1961, ngụ Tây Ninh) 6 năm tù về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, 2 năm tù về tội “mua bán trái phép hóa đơn”, tổng hợp hình phạt là 8 năm tù, kèm theo phạt bổ sung 100 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1965, ngụ Tây Ninh) bị phạt 1 tỷ đồng và 11 tháng 9 ngày tù. Một số bị cáo khác bị tuyên phạt tiền hoặc cải tạo không giam giữ.
Cơ quan điều tra xác định, trong giai đoạn từ năm 2019 đến cuối năm 2023, Nguyễn Phi Hùng và Nguyễn Văn Quân đã móc nối với nhiều cá nhân, đứng tên thành lập các công ty ở khu vực cửa khẩu Tây Ninh để thực hiện việc nhập khẩu nông sản từ Campuchia và chuyển tiền trái phép qua biên giới.
Thực chất, các công ty do hai bị cáo điều hành không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà xưởng hay kho bãi. Các bị cáo đã mua giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ Campuchia để được miễn thuế, đồng thời thuê người mở tờ khai hải quan, lập hồ sơ xuất nhập khẩu nông sản giả. Sau khi hoàn tất thủ tục thông quan, các bị cáo sử dụng bộ hồ sơ giả này để chuyển ngoại tệ từ Việt Nam sang Campuchia, không dùng cho mục đích thanh toán hàng hóa.
Bị cáo Hùng đã sử dụng 8 công ty để phát hành 776 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng giá trị hơn 15.126 tỷ đồng. Đồng thời, ông ta sử dụng 592 bộ tờ khai hải quan đã thông quan giả để vận chuyển trái phép 234 triệu USD, tương đương hơn 5.400 tỷ đồng, và hưởng lợi trên 10 tỷ đồng.
Bị cáo Quân cũng sử dụng 4 công ty, phát hành 709 hóa đơn giá trị gia tăng khống với giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn khoảng 3.600 tỷ đồng. Người này dùng 52 bộ tờ khai hải quan giả để chuyển trái phép 11 triệu USD sang Campuchia, hưởng lợi hơn 542 triệu đồng.
Viện phúc thẩm 3 đề nghị tăng hình phạt tù đối với ba bị cáo: Trần Hiếu Quang, Đỗ Như Diễn và Nguyễn Thanh Hiền. Cơ quan này cũng kiến nghị không áp dụng hình phạt tiền với các bị cáo Nguyễn Tiến Hùng, Phạm Văn Sương và Nguyễn Ngọc Châu, đồng thời không áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Võ Thị Thu Hồng.
Tính đến thời điểm hiện tại, trong số 13 bị cáo bị xét xử tại phiên sơ thẩm, có đến 9 người bị hai cấp viện kiểm sát kháng nghị, đề nghị tăng nặng mức xử lý.
Hiện vụ án đang chờ TAND cấp cao tại TP.HCM xem xét, đưa ra xét xử phúc thẩm trong thời gian tới.
