Tin tứcTối 25/6, TAND TP Đà Nẵng đã chính thức tuyên án 39 bị cáo và 8 pháp nhân thương mại liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) quy mô lớn hoạt động liên tỉnh.
Theo đó, bị cáo Nguyễn Khắc Điền – người cầm đầu một nhánh tại TPHCM – bị tuyên án 5 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn, theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Các bị cáo khác như Nguyễn Thị Mỹ Hậu và Đinh Thị Quỳnh Hương lần lượt bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng và 3 năm 6 tháng tù. Một số bị cáo xin hưởng hình phạt tiền, nhưng hội đồng xét xử chỉ xem xét đối với các trường hợp đủ điều kiện nhân thân và mức độ vi phạm.
Theo cáo trạng, ba đường dây chính hoạt động tại TPHCM và Đà Nẵng đã thành lập hơn 260 công ty "ma" nhằm mục đích phát hành và bán hóa đơn GTGT bất hợp pháp.
Đường dây của Nguyễn Khắc Điền lập 154 doanh nghiệp giả, xuất hơn 71.678 tờ hóa đơn, với doanh số chưa thuế là 8.300 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 764 tỷ đồng, thu lợi hơn 67 tỷ đồng.
Đường dây của Lê Minh Châu (đã qua đời) điều hành 106 công ty, phát hành 62.117 hóa đơn, tổng doanh số hơn 13.331 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 1.244 tỷ đồng.
Tại Đà Nẵng, Nguyễn Thị Mỹ Hậu lập 6 công ty trong ngành xây dựng, xuất 999 hóa đơn, doanh số trên 270 tỷ đồng. Còn Đinh Thị Quỳnh Hương phát hành trái phép 460 tờ hóa đơn.
Căn cứ Điều 203 Bộ luật Hình sự, hành vi mua bán hóa đơn trái phép gây thiệt hại ngân sách Nhà nước gần 170 tỷ đồng được xác định có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp và phạm tội nhiều lần.
“Người nào mua bán trái phép hóa đơn có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm, nếu phạm tội có tổ chức hoặc gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên thì mức án có thể lên tới 10 năm tù và phạt tiền đến 500 triệu đồng” — trích Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017).
Tòa án cũng tuyên 8 pháp nhân thương mại có liên quan đến các đường dây trên phải nộp phạt, đồng thời kê biên, thu hồi toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm.
Vụ án được đánh giá là một trong những vụ trốn thuế, gian lận hóa đơn lớn nhất từng được đưa ra xét xử tại miền Trung – Tây Nguyên, cho thấy những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm kinh tế hiện nay.
