Tin tứcSố tiền mà các đối tượng chiếm đoạt của người dân lên đến hơn 2.000 tỉ đồng.
Thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện một băng nhóm tội phạm quy mô lớn, do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, điều hành. Nhóm này tổ chức hoạt động tại hai địa điểm ở Myanmar và Philippines, thu hút sự tham gia của hàng trăm đối tượng người Việt Nam.
Mỗi chi nhánh tại nước ngoài được giao cho một người Việt quản lý, điều hành theo mô hình công ty, phân chia nhiệm vụ cụ thể, tổ chức chặt chẽ và hoạt động tinh vi. Tổng số đối tượng tham gia tổ chức tội phạm này được xác định lên đến hơn 300 người.
Thủ đoạn của nhóm đối tượng là tuyển dụng nhân viên từ Việt Nam sang Myanmar và Philippines bằng con đường hợp pháp, như bay qua Thái Lan, rồi nhập cảnh trái phép, hoặc bay thẳng sang Philippines. Tại đây, người tham gia được “huấn luyện” kỹ lưỡng các kịch bản lừa đảo, từ chiêu trò đầu tư kiếm hoa hồng đến giả kết bạn, hẹn hò qua mạng.
Các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook không chính chủ, thường là tài khoản nữ có hình ảnh đẹp, đăng tải cuộc sống sang trọng để tiếp cận những người đàn ông có tài chính tốt. Sau khi kết bạn, trò chuyện qua Facebook, nhóm này chuyển qua ứng dụng Viber để tiện liên lạc và tiếp tục xây dựng mối quan hệ tình cảm.
Chỉ sau 2-3 ngày, các đối tượng mời nạn nhân tham gia đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo, giới thiệu là giúp nhân vật nhận quà hoặc thực hiện nhiệm vụ để nhận hoa hồng cao. Ban đầu, bị hại được trả tiền gốc và lãi để tạo lòng tin. Khi nạn nhân tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ có giá trị thanh toán lớn hơn, nhóm lừa đảo viện cớ lỗi hệ thống, sai cú pháp, yêu cầu nạn nhân nạp thêm tiền để hoàn tất giao dịch. Số tiền này sau đó bị chiếm đoạt mà không có bất kỳ giao dịch nào được hoàn trả.
Để mở rộng quy mô và duy trì hoạt động, các đối tượng liên tục tuyển người từ trong nước sang nước ngoài. Quá trình này được tổ chức bài bản, từ hướng dẫn di chuyển đến bố trí ăn ở, “đào tạo” nghiệp vụ lừa đảo.
Ngày 23-6, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố và lực lượng cửa khẩu trên cả nước đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động, tổ chức bắt giữ, khám xét gần 100 đối tượng tại Nghệ An và nhiều địa phương khác, trong đó có nhiều người bị bắt ngay khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.
Qua điều tra, công an xác định Phan Đình Thịnh (30 tuổi) và Lê Thị Trà (26 tuổi), cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, là hai trong số những đối tượng cầm đầu. Bước đầu, nhóm này khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo trên khắp cả nước, chiếm đoạt tổng cộng hơn 2.000 tỉ đồng.
Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, tạm giam các đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Tang vật thu giữ gồm nhiều thiết bị điện tử, tài liệu liên quan và số tiền lớn giao dịch trong vụ án.
