Tin tứcTheo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Công Tài đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của 3.042 bị hại trên cả nước với tổng số tiền gần 640 triệu đồng.
Số liệu này được xác định dựa trên bảng kê do chính Tài lập và xác nhận, đối chiếu với sao kê tài khoản ngân hàng.
Khoảng đầu tháng 1/2024, do nhu cầu tài chính cá nhân, Hà Công Tài đã tìm hiểu cách thức lừa đảo qua hình thức thanh toán điện tử. Đối tượng này đã thiết lập và sử dụng các website giả mạo, cung cấp dịch vụ liên quan đến sim điện thoại.
Cụ thể, Tài đã mua các mã nguồn website có giao diện tương tự với các trang dịch vụ cung cấp SMS OTP, đổi mã thẻ cào điện thoại, mua thẻ cào điện thoại...
Sau đó, Tài nghiên cứu, chỉnh sửa các mã nguồn này để phù hợp với thông tin và dịch vụ theo ý muốn của mình, rồi đăng quảng cáo nhằm thu hút người dùng.
Để tăng tính tin cậy, Hà Công Tài còn mua tên miền từ các nhà cung cấp uy tín và thuê máy chủ để triển khai các website giả mạo. Đáng chú ý, giao diện của các website này được Tài chỉnh sửa để trông giống hệt các nhà cung cấp dịch vụ thật.
Để tiếp cận nhiều nạn nhân, đối tượng đã tạo và sử dụng nhiều tài khoản, nhóm chat trên các mạng xã hội như Facebook, Telegram để đăng bài quảng cáo các dịch vụ như cho thuê sim nhận code, thuê số điện thoại ảo nhận mã OTP.
Tài còn mua tài khoản quảng cáo của Google để chạy quảng cáo, nhằm đảm bảo các website giả mạo của mình được hiển thị ở vị trí đầu tiên trong danh sách kết quả tìm kiếm.
Điều này giúp tăng tương tác, tạo sự tin tưởng và dễ dàng dẫn dụ khách hàng truy cập, thực hiện thao tác theo hướng dẫn.
Khi người dùng truy cập và có nhu cầu sử dụng các dịch vụ như thuê sim nhận code, thuê số điện thoại ảo nhận mã OTP, đổi thẻ cào thành tiền mặt..., hệ thống do Tài thiết lập sẽ yêu cầu thanh toán qua hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc nạp thẻ cào (với số tiền tối thiểu 100.000 đồng/giao dịch).
Ngay sau khi nhận được tiền, đối tượng sẽ chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân.
Hành vi của Hà Công Tài đã có đủ yếu tố cấu thành tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
