Tin tứcĐây là vụ án kinh tế lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tổ chức tín dụng và thu hút sự quan tâm của dư luận tại địa phương.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lưu Bách Thảo (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thủy sản Việt An, hiện đã trốn ra nước ngoài) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng tội danh, các bị cáo Ngô Văn Thu (Tổng giám đốc Công ty Việt An) bị tuyên phạt 16 năm tù; Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh) và Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty Minh Giàu) mỗi người 12 năm tù; Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) lĩnh án 7 năm tù.
Các bị cáo còn lại là kế toán và nhân viên của các công ty trên bị tuyên phạt mức án từ 2 năm 6 tháng tù treo đến 7 năm tù giam, tùy theo vai trò và mức độ liên quan.
Theo cáo trạng và diễn biến tại phiên tòa, từ năm 2010 đến năm 2014, các công ty gồm Việt An, Bình Minh và Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng theo hạn mức với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh An Giang (VCB An Giang).
Trong quá trình vay vốn, Lưu Bách Thảo chỉ đạo cấp dưới lập nhiều bộ hồ sơ giả để làm thủ tục rút tiền từ ngân hàng. Các tài liệu giả mạo bao gồm hợp đồng mua bán, hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ kế toán ghi nhận doanh thu mua bán cá tra, thức ăn thủy sản… đều không có thật.
Cơ quan điều tra xác định có 100 bộ hồ sơ rút vốn còn dư nợ tại ngân hàng, trong đó toàn bộ chứng từ đều là giả mạo. Số tiền ngân hàng bị thiệt hại tính đến ngày 21/12/2020 là hơn 600 tỉ đồng, riêng Công ty Việt An đã chiếm gần 448 tỉ đồng.
Tại tòa, các bị cáo khai nhận do hoạt động kinh doanh thua lỗ, Công ty Việt An không còn khả năng trả nợ cũng như không còn hạn mức tín dụng để tiếp tục vay vốn. Lưu Bách Thảo đã chỉ đạo các giám đốc khác như Thu, Hùng, Giàu, Phúc cùng các bộ phận kế toán lập chứng từ giả, hợp đồng khống để tiếp tục rút tiền từ ngân hàng.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo có tổ chức, có sự phân công vai trò rõ ràng, thực hiện trong thời gian dài với mục đích chiếm đoạt tiền của tổ chức tín dụng. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính cho ngân hàng mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường tín dụng và môi trường đầu tư.
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm tung tích bị cáo Lưu Bách Thảo – người giữ vai trò chủ mưu và đã trốn ra nước ngoài từ trước khi vụ án được khởi tố.
