Tin tứcNgày 28/7, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan các dự án bất động sản “ma” gồm Đất Xanh Long An, Hưng Thịnh Cát Tường và Thiên Phúc Hoàng Gia. Bốn bị cáo hầu tòa gồm: Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi), Nguyễn Phú Thuận (47 tuổi, chồng Hồng), Nguyễn Thị Kim Phượng (49 tuổi) và Trương Quốc Thái (49 tuổi).
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Cẩm Hồng đứng ra thành lập Công ty CP Đầu tư BĐS Thiên Phúc, để chồng là Nguyễn Phú Thuận làm giám đốc. Dù không có dự án thật, nhóm này vẫn vẽ ra các khu dân cư tại Tây Ninh và Long An rồi hợp tác với các sàn giao dịch để rao bán lô nền, kiốt chợ.
Khách hàng được ký “hợp đồng nguyên tắc” chuyển nhượng đất nền và đóng tiền nhiều đợt. Sau khi thu tiền, nhóm bị cáo chuyển khoản về công ty và rút ra sử dụng trái phép. Kết quả điều tra xác định có 967 bị hại đã ký hợp đồng và nộp tổng cộng gần 487 tỷ đồng cho ba công ty gồm Thiên Phúc, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh.
Trong đó, Nguyễn Thị Kim Phượng – đại diện pháp luật của hai công ty – đã trực tiếp ký 590 hợp đồng, chiếm đoạt gần 210 tỷ đồng. Số hợp đồng còn lại do Hồng ký hoặc chỉ đạo cấp dưới giả mạo chữ ký giám đốc để thực hiện giao dịch. Cơ quan tố tụng xác định Hồng là người chủ mưu, ba bị cáo còn lại giữ vai trò giúp sức tích cực.
Căn cứ khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
TAND tỉnh Tây Ninh triệu tập 967 bị hại và 41 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Phiên toà dự kiến kéo dài đến hết ngày 31/7.
