Tin tứcTheo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã quyết định khởi tố thêm tội danh "Cưỡng đoạt tài sản" đối với Tuấn "thần đèn" và 4 đồng phạm khác.
Cụ thể, các bị can bị khởi tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản" gồm: Nguyễn Anh Tuấn (tên thường gọi là Tuấn "thần đèn"), Thành viên góp vốn Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA).Trịnh Văn Tuấn, Thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Xuân Long, cựu giám đốc Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Anh Vũ và một bị can khác tên Lê Ngọc Tùng.
Bộ Công an cáo buộc Tuấn "thần đèn" đã chỉ đạo các đối tượng xã hội thực hiện hành vi đe dọa, ép buộc để chiếm đoạt tiền, tài sản của nhiều doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Giá trị tài sản bị chiếm đoạt là đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận địa phương.
Cũng trong quá trình mở rộng điều tra vụ án này, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với:
Cao Quang Trung, kế toán Công ty ALMA, và Lê Văn Quân về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Đồng thời, C03 cũng ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Đức Lộc và các đơn vị liên quan, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với Đỗ Quang Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đức Lộc, và Bùi Đình Hiền, Quản lý mỏ cát số 30 Công ty Cổ phần Thương mại Đức Lộc, về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".
C03 xác định Đỗ Quang Sơn đã thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản tại Thanh Hóa, nhưng trong quá trình hoạt động đã chỉ đạo khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất, gây thiệt hại tài sản Nhà nước với khối lượng đặc biệt lớn.
Trước đó, đầu tháng 6, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn, Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường với 2 tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên". Các bị can khác bị khởi tố bao gồm Lương Đình Quân và Bùi Thị Thúy (Kế toán Công ty ALMA) về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", và Lê Ngọc Tùng (Giám đốc Mỏ đất xã Tượng Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa) về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".
C03 thông báo rằng Nguyễn Anh Tuấn đã thành lập và điều hành hàng chục doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại Thanh Hóa.
Trong quá trình điều hành, đối tượng này đã chỉ đạo đồng phạm khai thác ngoài phạm vi và vượt công suất cho phép, kê khai không đúng khối lượng, giá trị khoáng sản, che giấu doanh thu thực tế, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, C03 đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, đồng thời mở rộng điều tra toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Quang Sơn và các cá nhân liên quan.
Việc xác minh, kê biên, phong tỏa tài sản cũng đang được tiến hành để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
C03 cũng kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, và nhân dân chủ động tố giác các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Quang Sơn và các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
