Tin tứcHai đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Trịnh Ngọc Linh (sinh năm 1990, trú phường Lam Sơn) và Tạ Thu Hà (sinh năm 1992, trú phường Tào Xuyên, cùng TP Thanh Hóa).
Ngoài ra, cơ quan công an còn triệu tập 11 đối tượng khác, có hộ khẩu tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Khánh Hòa, Đồng Tháp, Tiền Giang, Cần Thơ, Bến Tre, Lai Châu...
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7/2024, Hà và Linh đã sang TP Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) và thỏa thuận với một đối tượng người Trung Quốc để thuê nhà tại khu tự trị nhằm tổ chức hoạt động lừa đảo.
Được đối tác cung cấp 20 máy tính và thiết bị kết nối mạng, nhóm này bắt đầu tuyển thêm người Việt Nam, tổ chức thành nhóm hoạt động có phân công rõ ràng.
Tạ Thu Hà trực tiếp điều hành nhóm Telegram có tên “Nội bộ 1”, đồng thời hướng dẫn các thành viên sử dụng tài khoản Facebook, Zalo ảo để “nuôi tương tác”.
Chúng giả danh là phụ nữ, chủ động kết bạn với nam giới để tạo niềm tin rồi dụ dỗ họ tham gia "làm nhiệm vụ online" như đặt đơn hàng ảo trên các nền tảng thương mại điện tử như Tiki.
Ban đầu, các nhiệm vụ đơn giản và được hoàn tiền nhanh chóng để tạo sự tin tưởng.
Khi nạn nhân tin tưởng và “đầu tư” các nhiệm vụ có giá trị lớn, nhóm đối tượng sẽ tạo kịch bản như hệ thống bị lỗi, tiền đang bị giữ lại, yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền để hoàn tất giao dịch và rút lại khoản đã đầu tư.
Đến khi nạn nhân không thể chuyển thêm tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc, xóa tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ.
Để che giấu hành vi và tránh sự truy vết từ cơ quan chức năng Việt Nam, nhóm này sử dụng hệ thống tài khoản ngân hàng phức tạp do đối tượng người Trung Quốc cung cấp.
Các tài khoản được thay đổi liên tục, dòng tiền được quy đổi sang USD để rửa tiền, sau đó chuyển lại cho nhóm điều hành bằng tiền mặt.
Cơ quan chức năng bước đầu xác định, đường dây này đã lừa đảo nhiều bị hại ở nhiều tỉnh, thành với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Các đối tượng khai nhận phần lớn tiền thu được được chia theo tỉ lệ phần trăm để trả “lương” cho người thực hiện, còn lại do Linh và Hà quản lý.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng, truy vết dòng tiền và phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.
