Tin tứcNgày 8/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Tám đối tượng liên quan đã bị bắt giữ.
Danh tính các đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1998), Phạm Minh Đức (sinh năm 1993), Hà Phương Nam (sinh năm 1998), Trần Thanh Long (sinh năm 1999) – cùng trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ;
Thế Mạnh Tuân (sinh năm 1994, trú huyện Đan Phượng, Hà Nội);
Hoàng Minh Hiếu (sinh năm 2003, trú huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên);
Trần Phương Anh và Đinh Công Toàn (cùng sinh năm 2005, trú tại huyện Nho Quan, Ninh Bình).
Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Ngọc Quang, Thế Mạnh Tuân và Phạm Minh Đức là các đối tượng chủ mưu, tổ chức và điều hành hoạt động phạm pháp.
Để thu thập tài khoản ngân hàng, nhóm này đã sử dụng nhiều thủ đoạn dụ dỗ người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên trên khắp cả nước, mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại với giá từ 500.000 đến 3.000.000 đồng/tài khoản.
Sau khi thu gom, các đối tượng sử dụng những tài khoản này vào nhiều mục đích khác nhau trên các nền tảng mạng xã hội, gây khó khăn cho công tác quản lý và tiềm ẩn nguy cơ cao trong các hoạt động lừa đảo, rửa tiền, chiếm đoạt tài sản.
Khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 6 bộ máy tính, hơn 400 điện thoại di động, khoảng 3.000 thẻ tài khoản ngân hàng.
Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò từng đối tượng và xử lý theo đúng quy định pháp luật.
