Tin tứcCao Thanh Phong (33 tuổi, quê Trà Vinh) cùng 16 bị cáo khác phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng trong vụ án.
Theo hồ sơ, khoảng tháng 5/2022, chị T. có quen biết với đối tượng tên Nguyễn Thái Bằng (chưa rõ lai lịch) thông qua mạng xã hội Facebook.
Bằng yêu cầu chị T. mở nhiều tài khoản ngân hàng để lấy thẻ ATM và bán lại cho hắn với giá từ 200.000 đến 500.000 đồng mỗi thẻ. Chị T. đồng ý nhưng sau khi phát hiện số tiền lớn trong tài khoản của mình tại Ngân hàng MB Bank, chị T. rút tiền mà không giao lại cho Bằng sau đó bỏ trốn.
Khoảng tháng 2/2022, chị T. phát hiện trong tài khoản Ngân hàng TPBank của mình lại có số tiền 55 triệu đồng nên tiếp tục rút sử dụng.
Trong thời gian này, chị T. nhận được cuộc gọi từ Phong, yêu cầu chị trả lại số tiền đã rút. Tuy nhiên, khi chị T. nói không có tiền để trả, Phong và đồng bọn lên kế hoạch bắt giữ chị.
Ngày 5/10/2022, một nhóm gồm nhiều đối tượng, trong đó có Lâm Hoài Nhân và các đồng phạm xông vào quán cà phê của chị T. ở quận Bình Thạnh. Nhóm này dùng dao khống chế, bắt chị T. lên xe ô tô và đưa đi giam giữ tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.
Tại đây, Phong yêu cầu chị T. phải trả 175 triệu đồng nếu không sẽ bị đưa qua Campuchia. Chị T. không có tiền, chỉ hứa sẽ trả dần và viết giấy nợ.
Tối cùng ngày, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh (cũ) phối hợp với Công an xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi kiểm tra hành chính nhà số 224/5A tỉnh lộ 5, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi thì phát hiện Tăng Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Bảo Luân, Hà Minh Huy, Nguyễn Thái Khanh, Lê Minh Kha, Nhan Thành Lộc, Phan Quốc Bảo đang giữ chị T..
Thời gian này, Phong đang ở Campuchia và nhờ Lý Hồng Quyên tìm cách "chạy án" cho các đối tượng bị bắt.
Quyên liên hệ với Phạm Đăng Hậu và Nguyễn Thanh Tuấn, hai người có khả năng tiếp cận công an để giúp Phong. Hậu và Tuấn yêu cầu 220 triệu đồng để lo liệu việc bảo lãnh các bị cáo.
Sau đó số tiền này bị nâng lên 300 triệu đồng. Quyên chuyển tiền cho Tuấn, người này nhận tiền và hứa hẹn giúp đỡ.
Sau khi nhận tiền, Tuấn không thực hiện được cam kết và sử dụng tiền để trả nợ cá nhân. Khi Phong yêu cầu trả lại số tiền, Tuấn thừa nhận đã chiếm đoạt 305 triệu đồng, số còn lại chuyển cho Hậu. Phong và Quyên yêu cầu trả lại tiền nhưng không nhận được sự hợp tác.
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện Phong chỉ đạo Hậu mở tài khoản ngân hàng và hướng dẫn nhiều người mở tài khoản tại các ngân hàng ở TPHCM và Bình Dương để thu mua và bán lại cho Phong với mục đích thu lợi bất chính.
Đối với hành vi bắt giữ người trái pháp luật, quá trình làm việc Phong chỉ thừa nhận kêu Lâm Hoài Nhân đi tìm T. đòi nợ chứ không yêu cầu bắt giữ T., do đó chưa đủ căn cứ khởi tố Phong về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
