Các đối tượng đã lợi dụng những con đường mòn, biên giới hẻo lánh để vận chuyển hàng lậu từ Campuchia về Việt Nam bằng vỏ lãi, một phương tiện di chuyển thông dụng trên các tuyến sông miền Tây.
Vụ việc bắt đầu vào tối ngày 19 tháng 4, khi lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng Trần Minh Phước (SN 2002) và Trần Đức Hào (SN 2006) đang sử dụng vỏ lãi vận chuyển 2.000 bao thuốc lá lậu mang nhãn hiệu nổi tiếng như 555, Hero và Jet từ Campuchia về Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện một mạng lưới buôn lậu quy mô hơn với sự tham gia của nhiều đối tượng, cả người Việt và người Campuchia.
Công an xác định nhóm tội phạm này có một tổ chức rất chặt chẽ. Nguyễn Thanh Quân (SN 1994) là người chủ mưu, đã thuê các đối tượng như Phước, Hào, Nguyễn Văn Long (SN 1981) và Võ Văn Quốc (SN 1992) để thực hiện việc vận chuyển hàng cấm qua biên giới. Một ngày trước khi lực lượng chức năng bắt quả tang, Quân còn đặt mua 200 bao đường (mỗi bao 50 kg) qua Tống Thị Mỹ Linh (SN 1979), rồi giao hàng ngay sát biên giới để thuận tiện cho việc vận chuyển.

Theo hồ sơ vụ án, nhóm này đã vận hành theo một hệ thống phân công nhiệm vụ rõ ràng. Ngoài việc vận chuyển, Hồ Đức Lợi (SN 1999) còn được giao nhiệm vụ cảnh giới, giúp nhóm này tránh được sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Tính đến nay, nhóm đối tượng này đã hoạt động từ lâu, lợi dụng sự phức tạp của biên giới Việt Nam – Campuchia để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Với tổng lượng hàng lậu trị giá hàng tỷ đồng, các đối tượng trong nhóm này đã lợi dụng nhu cầu tiêu thụ thuốc lá nhập lậu và đường từ Campuchia để trục lợi.
Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 7 đối tượng với các hành vi "Buôn lậu" và "Vận chuyển hàng cấm", đồng thời tiến hành điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.