Tin tứcTheo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2018, ông Phương cầm đầu đường dây lập khống hồ sơ nhập khẩu, dùng các pháp nhân trong và ngoài nước để hợp thức hóa việc chuyển tiền ra nước ngoài và ngược lại, thông qua các ngân hàng lớn trong nước. Toàn bộ hệ thống này được vận hành một cách tinh vi, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các giám đốc doanh nghiệp, nhân viên tài chính và thậm chí có dấu hiệu lợi dụng kẽ hở ngân hàng.
Đáng chú ý, để phục vụ cho phi vụ rút ruột tiền tệ quốc gia, nhóm này đã sử dụng tổng cộng 148 lượt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với trị giá hơn 214 triệu USD (khoảng 4.719 tỷ đồng) và 212 triệu USD (tương đương 4.773 tỷ đồng) chuyển ngược về Việt Nam. Tổng cộng, số tiền được giao dịch bất hợp pháp lên đến 425,1 triệu USD, gần 9.500 tỷ đồng.
Các “công cụ” phục vụ cho hành vi này bao gồm: 6 doanh nghiệp nội địa, 3 công ty quốc tế, các hợp đồng nhập khẩu khống, và hồ sơ giả mạo hải quan. Dưới lớp vỏ doanh nghiệp “bình thường”, họ xây dựng một mạng lưới chuyển tiền tinh vi, hợp thức hóa từng đồng tiền bằng giấy tờ giả và thủ đoạn kế toán tinh xảo.
Đáng nói, vợ của ông Phương – bà Nguyễn Thị Hồng Nga, đồng phạm trong vụ án – đã xuất cảnh sang Hàn Quốc từ năm 2023 và hiện đang bị truy nã.
Vụ án hiện vẫn đang được xét xử và mở rộng điều tra, đặt ra nhiều câu hỏi lớn về cơ chế giám sát các dòng tiền lớn, cũng như trách nhiệm của các tổ chức tài chính có liên quan trong vụ việc chấn động này.
