Tin tứcVụ việc xảy ra tại các địa bàn Long An (cũ), An Giang và nhiều tỉnh, thành khác.
Các bị can bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu", gồm Nguyễn Hoàng Sa (còn gọi là Tỷ hoặc Mon, ngụ Hà Nội), Nguyễn Minh Trí (ngụ Long An cũ), cùng 12 người khác.
Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã lợi dụng sự chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và quốc tế, kết hợp với nhu cầu tiêu thụ vàng trong nước để thiết lập hai đường dây buôn lậu vàng có quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh thành như TP.HCM, Hà Nội, Cà Mau, An Giang và Long An.
Trong đó, đường dây do Nguyễn Hoàng Sa tổ chức đã vận chuyển lậu 36kg vàng qua khu vực biên giới An Giang, tổng trị giá gần 80 tỉ đồng. Còn đường dây do Nguyễn Minh Trí cầm đầu đã đưa lậu 77kg vàng qua địa bàn Long An (cũ), trị giá hơn 172 tỉ đồng. Trí được xác định đã thu lợi bất chính hơn 26.000 USD, tương đương gần 653 triệu đồng.
Quá trình khám xét và điều tra, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan. Tại nơi ở của Nguyễn Hữu Nghĩa – một trong các đối tượng liên quan đến đường dây của Nguyễn Hoàng Sa – công an phát hiện một chiếc vỏ lãi composite, một máy chạy vỏ, cùng 12 thỏi kim loại màu vàng có hàm lượng vàng 99,99%, tổng trọng lượng 12kg, trị giá hơn 26 tỉ đồng.
Khám xét nơi làm việc và cư trú của Huỳnh Cẩm Chương, chủ tiệm vàng Thành Trung, lực lượng chức năng thu giữ 5,5 tỉ đồng tiền mặt, gần 112.000 USD và 3kg vàng, tổng giá trị hơn 6,6 tỉ đồng.
Tại tiệm vàng Anh Khoa do Nguyễn Chí Khoa làm chủ, công an thu giữ 3,8 tỉ đồng cùng nhiều ngoại tệ như: 17.075 đô la Úc, 15.755 đô la Singapore, 23.500 đô la Canada. Ngoài ra còn có 34 miếng vàng các loại, tổng trọng lượng hơn 1,7kg, trị giá khoảng 3,4 tỉ đồng cùng nhiều sổ sách ghi chép việc mua bán vàng.
Với bị can Phạm Ngọc Thắng, cơ quan điều tra thu giữ 423.600 USD, cùng các công cụ phục vụ việc nấu, đúc vàng và tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng.
Từ Nguyễn Hoàng Sa, công an thu 860 triệu đồng tiền mặt cùng tài liệu ghi chép mua bán vàng. Lê Huy Phương – một bị can khác trong vụ án – bị thu giữ hơn 2,9 tỉ đồng tiền mặt và 47.100 USD.
Đáng chú ý, tại tiệm vàng Kim Nam (TP.HCM) do Đặng Thị Thanh Huệ làm chủ, công an đã thu giữ 826.200 USD cùng nhiều dụng cụ dùng để nấu và đúc vàng.
Với đường dây do Nguyễn Minh Trí điều hành, ngày 17/12/2024, lực lượng chức năng đã theo dõi toàn bộ hành trình của Cao Văn Chức – người được Trí thuê để vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam. Khi khám xét xe của Chức, cơ quan công an phát hiện hai bọc nilon chứa 9 thỏi kim loại màu vàng có hàm lượng Au 99,99%, tổng trọng lượng gần 9kg, trị giá hơn 20 tỉ đồng, cùng 5.000 USD tiền mặt.
Nguyễn Hoàng Sa hiện đang bị truy nã theo quyết định ban hành ngày 11/4/2025. Bộ Công an đã thông báo và kêu gọi bị can ra đầu thú để được xem xét khoan hồng và đảm bảo quyền tự bào chữa theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp không trình diện, bị can sẽ bị xử lý theo hình thức xét xử vắng mặt.
