Tin tứcNgày 23/6, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần nước GMT và các đơn vị liên quan. Đồng thời, ra lệnh bắt tạm giam bị can Sỹ Anh Tuyên (49 tuổi, trú huyện Quốc Oai, TP Hà Nội), Chủ tịch HĐQT công ty này, cùng một số nghi phạm khác để điều tra theo thẩm quyền.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2019, Tuyên đã cùng Nguyễn Thị Hồng Nhung (58 tuổi, Hà Nội), Trần Trí Trung (42 tuổi, Thái Nguyên) và nhiều cá nhân khác lập ra “hệ sinh thái GMT” – bao gồm công ty mẹ và nhiều công ty vệ tinh – hoạt động theo mô hình đa cấp trá hình.
Bằng việc quảng bá sai lệch về năng lực tài chính (tự nhận có nguồn vốn tới 42.000 tỉ đồng), các đối tượng hứa hẹn mức lợi nhuận cao, chia lợi nhuận theo tuần, và triển khai hàng loạt dự án lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm, khiến nhiều người tin tưởng rót vốn.
Tuy nhiên, tiền đầu tư không được chuyển vào tài khoản công ty, mà vào tài khoản cá nhân của các đối tượng. Hoạt động góp vốn không thực hiện theo quy định trong điều lệ hoặc giấy phép kinh doanh. Số tiền này sau đó bị chiếm đoạt để phục vụ chi tiêu cá nhân và vận hành bộ máy công ty như một “mô hình Ponzi”.
Hành vi của các bị can không chỉ khiến nhiều người dân mất tài sản, mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư và trật tự an ninh kinh tế tại nhiều địa phương.
Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với giá trị từ 500 triệu đồng trở lên có thể bị phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ thiệt hại cụ thể và trách nhiệm của từng cá nhân trong hệ thống “đa cấp” GMT, đồng thời kêu gọi những ai là nạn nhân của vụ việc chủ động trình báo để được bảo vệ quyền lợi theo pháp luật.
