Tin tứcNgày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bốn cá nhân gồm:
Trần Chính Phong (47 tuổi, xã Cam Hồng), Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong; Trương Thị Thúy Diệu (41 tuổi, xã Cam Hồng), kế toán của công ty này; Đặng Ngọc Quỳnh, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phước Long; Lê Thị Lân, kế toán Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Trường Giang.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố 4 người là giám đốc, kế toán có hành vi mua bán khống hóa đơn gần 50 tỉ đồng ở Quảng Trị - Nguồn: PLO
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy trong năm 2022 và 2023, Phong và Diệu đã thực hiện việc bán hơn 100 hóa đơn giá trị gia tăng khống (không có hàng hóa, dịch vụ đi kèm) với tổng giá trị gần 50 tỉ đồng cho nhiều công ty tại Quảng Trị. Thủ đoạn của nhóm này là mua và xin hóa đơn từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để hợp thức hóa đầu vào, sau đó xuất hóa đơn khống cho các đơn vị cần với mức phí 4,5% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn.
Số tiền thu lợi bất chính sau khi trừ chi phí mua hóa đơn được các bị can chia nhau. Cơ quan điều tra xác định hành vi của nhóm đối tượng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý thuế, tạo kẽ hở cho hoạt động trốn thuế và gian lận thương mại.
Theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước có thể bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. Nếu phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp hoặc thu lợi bất chính lớn, mức hình phạt có thể lên tới 7 năm tù, kèm theo hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 20 triệu đến 100 triệu đồng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ các công ty và cá nhân liên quan, đảm bảo xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
