Tin tứcPhiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày 6 và 7/8/2025 do Thẩm phán Nguyễn Mạnh Hà làm chủ tọa, với hơn 30 luật sư đăng ký tham gia bào chữa.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, vụ án được phát hiện từ ngày 16/5/2025, khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an tiến hành điều tra các vi phạm tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc do Nguyễn Tài Lộc làm giám đốc, Ngô Quang Tuyên làm kế toán trưởng.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 19 container hàng tại cảng Nam Đình Vũ có khai báo là gỗ keo trị giá hơn 2,7 tỷ đồng nhưng thực chất là gỗ thông ván bóc với tổng giá trị hơn 3,5 tỷ đồng chênh lệch hơn 750 triệu đồng so với khai báo.
Tiếp tục điều tra, lực lượng chức năng xác định từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2024, Tuyên và Lộc dùng pháp nhân 17 công ty (gồm Công ty Tài Lộc và 16 công ty “ma”) để thực hiện 1.698 tờ khai hải quan, xuất lậu 13.376 container gỗ các loại với tổng giá trị hơn 1.814 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 210 tỷ đồng.
11 trong số các công ty này được mua lại từ các thông tin căn cước công dân trôi nổi trên mạng. Nguyễn Tài Lộc trực tiếp ký tên thay mặt các "chủ doanh nghiệp" ảo nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp.
Để thực hiện hành vi buôn lậu trót lọt, nhóm Công ty Tài Lộc “chi ngoài” hơn 8,1 tỷ đồng cho 14 công chức và lãnh đạo tại Chi cục Hải quan Cảng Hải Phòng khu vực 2 nhằm bỏ qua sai phạm trong quy trình thông quan.
Công ty Tài Lộc cũng thỏa thuận với Công ty Cổ phần Giám định Bảo Linh để cung cấp chứng thư sai lệch theo tờ khai hải quan, giúp hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu.
Từ tháng 11/2021, cặp đôi Lộc - Tuyên đã hình thành mạng lưới buôn lậu tinh vi có tổ chức, hoạt động liên tỉnh, liên ngành và ẩn nấp dưới vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã gửi yêu cầu tương trợ tư pháp hình sự đến cơ quan chức năng tại Trung Quốc, Malaysia, Campuchia và Ấn Độ, đề nghị xác minh hoạt động giao dịch, mua bán, thanh toán giữa 113 công ty nước ngoài với nhóm Công ty Tài Lộc để làm rõ chuỗi buôn lậu xuyên biên giới.
Vụ án sẽ tiếp tục được Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử trong ngày 7/8.
