Tin tứcNgày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an cho biết đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP Hà Nội, TPHCM, TP Cần Thơ và một số địa phương khác.
Trước đó, sau khi khởi tố vụ án, trong các ngày 13/10 và 20/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, tạm giam hai đối tượng:
Ranjit Thambyrajah (65 tuổi, quốc tịch Úc), Giám đốc Công ty Berhero giao dịch dưới tên Acuity Funding (Úc), đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.
Nguyễn Việt Anh (43 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Úc), Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.
Theo kết quả điều tra ban đầu, hai bị can đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp và cá nhân bằng cách hứa hẹn cung cấp các khoản vay trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỉ USD thông qua Công ty Acuity Funding, trong khi thực tế không có khả năng thực hiện. Mục đích của hành vi là thu các khoản phí “ứng trước” từ các đơn vị có nhu cầu vay vốn.
Các doanh nghiệp và cá nhân đã chuyển tiền phí cho Ranjit Thambyrajah và Công ty Acuity Funding hiện được xác định là bị hại trong vụ án.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại liên hệ với Phòng 4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định pháp luật.
