Tin tứcĐó là Phan Văn Khiến (36 tuổi, trú xã Chi Lăng, Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Phương (37 tuổi, trú phường Võ Cường, Bắc Ninh).
Theo điều tra ban đầu, Phan Văn Khiến là giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm, còn Nguyễn Thị Phương là kế toán của công ty này, trụ sở đặt tại số 74 Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh.
Từ tháng 3 đến tháng 4/2022, Khiến và Phương đã tung tin Công ty Hiền Khiêm được giao nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng và xin chủ trương đấu giá dự án khu dân cư số 1 phường Hạp Lĩnh, đồng thời cam kết sẽ giao đất ở dịch vụ cho khách hàng trong vòng 36 tháng.
Tin tưởng vào những lời quảng cáo, 56 khách hàng đã ký hợp đồng góp vốn với công ty, nộp tổng cộng gần 130 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, công ty không thực hiện bất kỳ cam kết nào, mà sử dụng số tiền trên cho mục đích cá nhân và trả nợ doanh nghiệp.
Kết quả xác minh cho thấy Công ty Hiền Khiêm hoàn toàn không có quyền hạn hay nghĩa vụ liên quan đến dự án khu dân cư số 1 Hạp Lĩnh vào thời điểm trên.
Quá trình điều tra, lực lượng công an đã khám xét trụ sở công ty, thu giữ nhiều tài liệu, con dấu và chứng cứ quan trọng.
Đáng chú ý, doanh nghiệp này đã đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn Aninvest Việt Nam và treo thông báo chuyển địa chỉ hoạt động sang số 36 Ngô Tất Tố, phường Kinh Bắc, nhằm tiếp tục huy động vốn, lừa đảo các nạn nhân khác.
Ngoài ra, hai bị can còn bị phát hiện thực hiện nhiều phi vụ huy động vốn khác giai đoạn 2017–2020 tại dự án khu dân cư xã Yên Trung, nhưng đến nay vẫn chưa bàn giao đất hay hoàn trả tiền cho khách hàng, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn.
Công an tỉnh Bắc Ninh cảnh báo, đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp đầu tư hạ tầng để huy động vốn trái phép. Người dân cần tỉnh táo kiểm tra kỹ pháp lý dự án, tư cách chủ đầu tư và hồ sơ quy hoạch trước khi giao dịch bất động sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) đề nghị các cá nhân, tổ chức đã từng góp vốn hoặc giao dịch với Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm (nay là Công ty TNHH Tập đoàn Aninvest Việt Nam) liên hệ cung cấp thông tin để phục vụ điều tra.