Tin tứcTin tức từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) ngày 10/6 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình (SN 1980, trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".
Cùng với ông Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Dung (SN 1984, trú tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Như Anh (SN 1981, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) với cùng tội danh "Mua bán trái phép hóa đơn". Các bị can này bị cáo buộc có liên quan đến đường dây khai thác, mua bán và vận chuyển cát trái phép quy mô lớn trên tuyến sông Lam, thuộc địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng hướng dẫn tuần tra và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy (Cục CSGT) đã phát hiện một đường dây khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép rất lớn, có tổ chức chặt chẽ và hoạt động tinh vi.
Sau khi có đủ tài liệu, chứng cứ, vào ngày 23/3, Phòng hướng dẫn tuần tra và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy và Thủy đoàn I (Cục CSGT) phối hợp với Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra, bắt giữ các phương tiện đang thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển và bơm cát tại ba địa điểm: khu vực mỏ khai thác cát của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Á Châu (tuyến sông Lam, xã Quang Vĩnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh); bãi tập kết cát của mỏ Á Châu tại xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; và điểm tập kết bơm cát thi công một công trình tại TP Vinh, Nghệ An.
Kết quả kiểm tra đã bắt giữ 5 phương tiện có gắn thiết bị hút cát. 11 đối tượng có liên quan và 12 thuyền viên trên các phương tiện cũng bị tạm giữ.
Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ, trong năm 2024, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã ký kết hợp đồng thi công các hạng mục san nền tại một dự án ở TP Vinh, Nghệ An. Để có cát phục vụ công trình, hai công ty này đã liên hệ mua cát từ Nguyễn Công Tùng Lâm (SN 1989, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).
Số cát mà Tùng Lâm cung cấp được liên hệ với các mỏ cát trên sông Lam thuộc tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, sau đó Lâm thuê các tàu có thiết bị hút (trong đó có một số tàu bị bắt giữ ngày 23/3) đến các mỏ cát của Công ty CP tư vấn và xây dựng Á Châu (Hà Tĩnh) và Hợp tác xã Hưng Lam (Nghệ An) để hút cát, vận chuyển về tập kết và bán cho các nhà thầu thi công với giá 110.000 đồng/m3 cát.
Do khối lượng cát mua từ Tùng Lâm không có hóa đơn, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình để mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống nhằm hợp thức hóa.
Từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Văn Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 (do Dung là Chủ tịch HĐQT) để xuất bán 30 hóa đơn khống (14 hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình, 8 hóa đơn GTGT cho Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và xây dựng 68 Quảng Bình và 8 hóa đơn GTGT cho Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC), thu lợi bất chính số tiền hơn 5 tỷ đồng.
